本帖最后由 神棍搬砖 于 2020-7-23 01:49 编辑
抓捕大量跑分团伙成员。 日前，四川广安警方捣毁一个为境外赌场等犯罪集团洗钱的大型“跑分”团伙，抓获陈某为首的13名骨干及26名“码商”。据悉，案发时，陈某等人开设的支付平台累计“跑分”2.7亿元，其中“码商”个人最高累计“跑分”近千万元。 端倪：新账户频繁大额转账汇款 2020年2月，广安市公安局前锋区分局网警进行网络巡查时发现，某网络支付平台的多个账号异常，这些账号大部分是刚刚注册不久，且都存在短时间内接收大量转账、汇款的情况。 前锋区公安分局网警在业务学习中，接触过一种新的洗钱工具——“网络跑分”洗钱。犯罪嫌疑人在网络上利用合法第三方支付渠道的收款码，为境外犯罪团伙代收款，随后再转款到境外犯罪团伙指定账户，犯罪嫌疑人从中提取佣金，这种行为就是“网络跑分”。“网络跑分”洗钱得以成功，中间还有不同级别的“码商”。“码商”指负责提供收款账号，协助境外赌场等非法平台收款，并将收款按指示转款到指定账户的人。“码商”收取一定手续费。 广安警方高度怀疑：短时间内接收大量转账、转款的这些账户，可能是犯罪嫌疑人用来“跑分”收款、转款的洗钱工具，“目前境外赌博、诈骗网站多采取‘跑分’方式收钱，以逃避各国警方打击。” 原因：“跑分”平台上“码商”跑得欢 为了尽快斩断洗钱链条，前锋分局迅速成立专案组。网警们悄悄的盯住这些账户和社交平台上与之相关的招聘、培训。 专案组侦查发现：这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人陈某为首的洗钱团伙。经过梳理，民警初步摸清陈某的“工作”流程。 从2019年10月开始，陈某等人搭建多个“跑分”平台，然后建立QQ群、微信群等并在这些群里招聘、培训大量“码商”。 
作案工具。 
作案工具。 “无需本钱，无需上班，玩玩手机，动动手指，1%的手续费就轻松到手。”陈某在群里发的招聘广告很诱人。很快，陈某招聘、培训了26名“码商”，他们绝大多数是在网上找兼职找到这份“工作”的，主要是刚毕业的大学生、家庭主妇、辍学待业人员等。 经过网上简单培训后，“码商”们上岗了：“码商”们使用自有个人或假冒他人支付账户，接收境外打来的资金，“码商”再把资金转到指定账户上，然后收取一定的手续费。 “跑分”看起来操作简单，“码商”效益也不错。 小丽（化名）是一名全职太太。小丽在一个QQ群里看到“码商”这个兼职招聘，抱着试一试的心态加入了。 按照流程，小丽先向平台支付了1000元押金，上传了她的个人支付宝收款二维码，然后就按照指示收款、转款。就这样小丽通过“跑分”半个月挣了4000多元手续费。 赵某是2019年毕业的大学生，毕业后没有找到合适的工作。去年12月，赵某在网上看到一条招聘广告：“在家轻松月入过万，不限工作时间。”便抱着试一试的心态注册成为“码商”。 尝到甜头后，赵某忍不住加大投入，将押金充至3万元，并将自己亲朋好友的10余个收款二维码上传至平台，提升收款额度及速度，4个月里非法获利达6万余元。 “码商”们从每笔支付中抽到1-1.3%不等的手续费。但陈某才是最大赢家：从每笔支付中收取1.2-1.6%不等的佣金。 
抓捕跑分团伙成员。 结局：13名骨干及26名“码商”落法网 陈某为境外赌场等犯罪团伙“跑分”洗钱，“码商”在信息网络犯罪中扮演了“帮凶”角色，都已经触犯了刑法。 2020年4月、7月，广安警方多次赶赴绵阳、德阳、成都，捣毁这一“跑分”团伙，抓获陈某为首的13名骨干及26名“码商”，查扣涉案资金300余万元，扣押作案手机100余部、电脑30余台、手机卡750余张。警方查明：截止东窗事发时，陈某等人开设的支付平台累计“跑分”2.7亿元，其中“码商”个人最高累计“跑分”近千万元。 目前，开设“跑分”平台的陈某及“跑分”金额巨大的“码商”王某等16人已被批准逮捕，“跑分”金额较小的“码商”李某等23人则被取保候审。 案件仍在进一步侦查中。 警方提醒： “码商”是“洗钱”犯罪的帮凶 “无需本钱，无需上班，玩玩手机，动动手指，1%的手续费就轻松赚到手……”招聘“码商”的广告，听起来令人心动，“工作”起来很简单，收益也貌似丰厚。但“码商”“玩手机、动手指”，是在为犯罪团伙洗钱当帮凶，这涉嫌犯罪，并且“跑分”越多，处罚越重。
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