近日，中国警方在福建、四川等地收网，打掉一网赌团伙，抓获41名犯罪嫌疑人，涉案流水10余亿人民币。该团伙头目长期居住在西港一海边别墅内，工作场所在西港市区一写字楼。

据央视报道，内蒙古包头的宋先生在一个名叫E信的聊天软件群里参与菠菜，赔光40多万，随后向警方报警。

随后包头警方发现被害人所购买的时时彩的收款方是一名19岁福建籍男子，名叫侯某。包头警方在福建警方的配合下，侦查发现侯某本人并无固定职业和稳定收入，但侯某每次从柬埔寨回国之后，就会频繁出入高消费场所，且出手极为阔绰。

就在警方将侯某列为重点嫌疑目标时，候某与林某某等5名密切接触人员一同前往了柬埔寨西港。鉴于案情较为复杂，专案组派出了先遣队前往柬埔寨西哈努克市展开实地调查。

此时，警方发现，候某与林某某等5人都居住于西哈努克市一海边别墅内。警方还掌握到，候某与林某某等5人是在一栋写字楼内的一家名为鼎盛网络的公司进行工作。

就这样，专案组民警抽丝剥茧，终于揭开了这家网络公司的神秘面纱。这个披着网络公司的外衣，实则进行网络赌博的团伙也渐渐浮出了水面。

在初步锁定这个犯罪团伙后，警方继续在柬埔寨当地展开更为深入的调查工作。民警发现，该团伙采用公司化运行方式进行管理，分工明确，且作息时间规律。

而这些团伙成员都是通过朋友介绍、亲戚介绍或者是网络广告方式，以月收入上万，高薪资包食宿包往返机票，包签证费用等方式招募的。

根据警方的侦查结果，该犯罪团伙以福建籍男子陈某某为头目，下有两名大主管分别负责公司运营以及员工个人管理。整个团伙使用现代公司结构化管理设有PC推广部、在线赌博部、技术部、后勤保障部、人事部以及财务部。

侦查组准确的掌握了团伙成员的生活作息时间、窝点周边环境、窝点的活动人员及使用车辆等情况。根据在柬埔寨西哈努克市掌握的鼎盛网络公司涉案嫌疑人身份信息之后，警方统一又进行了资金流的碰撞与分析，发现侯某的支付宝资金分两部分进出。

通过研判分析，警方初步判断鼎盛网络公司通过购买以及租用员工个人嘤航卡、微信账户、支付宝账户等支付通道，用于公司赌资的洗钱通道。

该团伙也正是通过这样一个大概六级的资金流转过程，将涉案资金进行洗白，从而逃避公安机关的打击。而他们的一年流水就多达10余亿元人民币。

专案组经过讨论，决定利用多数犯罪嫌疑人会在春节回家探亲这一机会，在国内进行收网。恰逢2月初我国新冠肺炎疫情的大面积暴发，收网行动暂时延缓。

但是，专案组并没有停止工作，而是继续精细研判犯罪嫌疑人在国内的居住地，居住省市以及他们的出行规律，确保收网成功。

由于主要犯罪嫌疑人所在地为福建省、四川省、安徽省、山西省等多省市，为了不打草惊蛇，包头警方决定前往各省市，展开统一收网行动。

警方同时还冻结了犯罪团伙在国内所租用的网络服务器12台，扣押犯罪嫌疑人作案所用手机、笔记本电脑100余部。在主要犯罪嫌疑人落网后，警方并没有停止对网络黑产的打击力度，根据犯罪嫌疑人到案后的供述情况以及前期掌握线索，对涉案的网络黑产进行了打击。

截至2020年4月28日，包头警方成功打掉了这一跨境网络犯罪团伙，共先后抓获犯罪嫌疑人41名。目前，该案件还在进一步侦办中。

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