菲律宾反洗钱委员会（AMLC）今年开始将关注赌场和数字货币，以便加强对脏钱的监控。

反洗钱委员会秘书处执行理事梅尔•乔吉•拉塞拉（Mel Georgie B. Racela）表示，委员会现在将监视范围扩大到菠菜和虚拟货币，希望以此弥补反洗钱法中的漏洞。

拉塞拉提到，从6月份开始，赌场经营者需在半年内向反洗钱委员会登记，这或许能大大减少罪犯利用菠菜洗钱的机会。

2017年生效的《共和国法案》第10927条规定，包括网络和船上菠菜场所在内的所有赌场须向反洗钱委员会报告单日成交额达到500万比索（约合人民币60.72万元）以上的交易。

上周，该委员会发布了《共和国法律》第10927条的实施细则，要求各赌场在12月中旬之前在反洗钱委员会的网络平台上进行登记，方便日后上报交易情况。

拉塞拉说，他认为新规实施以后，通过菠菜洗钱的机会就会减少，因为赌场现在必须了解它的客户，且须向监管机构上报可疑交易。

拉塞拉说，赌场的报告称，现在有八成赌客都已经登记在册，剩下的20%赌客还未登记，仅占该行业收入的30%。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份研究表明，2009年，犯罪活动收入约占全球总产出的3.6%，其中约1.6万亿美元（约合人民币10.25万亿）来自世界范围内的洗钱活动。

亚洲开发银行经济学家凯丽•博德（Kelly Bird）说，菲律宾法律的“大缺口已被弥补”，但私营企业也应为解决该问题付出相当努力。

预览下文

请上菠菜圈解开答案：https://www.bcquan.me/news/newspage/7703

发菠菜文章还能赚钱，快来菠菜圈写文章吧！

注册账号即可开始写文：https://www.bcquan.me/account?t=register 有佣金有广告位

成为认证作者，更多收益~

你也是做菠菜的?你也是卖银行卡的？你也是做包网的？你也是做接口的？你也是……
快来吧，整个菲律宾做菠菜行业的的人，
全在菠菜圈：https://www.bcquan.com/
全在菠菜圈 Telegram 交流群，给你一张飞机票：https://t.me/bcquan

阅

是的

登记注册这个没办法控制的哦，人家堵客要是不愿意注册，你也没办法的

ceshizu 发表于 2018-6-21 10:50
登记注册这个没办法控制的哦，人家堵客要是不愿意注册，你也没办法的

说的好 欢迎到菠菜圈来说行业故事