本帖最后由 车车飞飞 于 2025-9-22 10:08 编辑
中国13万受害者面临跨境维权困境 英国最大比特币洗钱案9月29日开庭
中国13万受害者面临跨境维权困境 英国最大比特币洗钱案9月29日开庭
英国司法史上最大规模加密货币洗钱案将于9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。主犯钱志敏被控通过庞氏骗局非法集资430亿元人民币,受害者达13万中国投资者,随后将资金转换为6.1万枚比特币并潜逃英国。
此案暴露跨境追赃的巨大挑战。根据英国《2002年犯罪所得法》,中国受害者需"自行维权",需提交投资证明并厘清区块链金流,过程十分繁杂。英国公诉署署长已启动违法所得民事追缴程序,一旦法院授予民事追缴裁定,巨额比特币将被"没收充公"
钱志敏否认所有洗钱指控。她于2024年4月被捕,被控两项洗钱罪,另一名同案被告Seng Hok Ling也表示无罪 此案审理结果将为全球处理加密货币洗钱案件提供重要司法先例
对中国受害者而言,维权之路依然艰难。中英司法互助效率有限,加之加密货币的法律属性和技术复杂性,使得跨境追赃面临双重门槛。截至目前,即使申请蓝天格瑞公司海外清盘也无实质进展。 |