涉嫌网诈，柬埔寨多人被美国制裁

9月8日，美国财政部宣布对近20家位于柬埔寨和缅甸的企业及个人实施制裁，理由是他们深度参与跨国网络诈骗、贩卖人口和强迫劳动等犯罪活动。

在柬埔寨，受制裁对象包括个人徐爱民（音译）、陈艾伦（音译）、苏良生（音译），以及6家相关公司。这些个人和企业被指将酒店、办公楼及部分赌场改造为诈骗园区，用于跨境电信诈骗及非法拘禁。

美国财政部声明指出，此次制裁名单包括缅甸妙瓦底镇“水沟谷”（Shwe Kokko）的9个目标，以及柬埔寨10个目标。制裁措施旨在切断电诈网络的资金链条，干扰其运营，保护美国公民的财产安全，并打击区域性跨国犯罪。

美国财政部负责反恐与金融情报的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）表示：“东南亚电诈不仅威胁美国人的财务安全与福祉，还迫使数以千计的人沦为现代奴隶。2024年，美国公民因该地区诈骗损失超过100亿美元，同比增加66%。”

美国国务卿卢比奥在另一份声明中补充称，制裁将有效阻止电诈团伙继续进行大规模诈骗、强迫劳动及身体虐待。

在柬埔寨，被制裁的名单主要集中在西港及其他电诈高风险地区，其中包括：

个人：徐爱民、陈艾伦、苏良生等（均出生于中国，后取得柬埔寨国籍）；
企业：TC资本有限公司（T C Capital Co. Ltd.）、HH Bank、凯博投资有限公司（K B X Investment）、凯博酒店集团（K B Hotel）、恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）、MDS恒合投资公司（M D S Heng He）等。

据美国财政部介绍，TC资本有限公司在西港拥有金太阳天空赌场酒店等大型建筑群，并将其作为电诈与人口贩运的主要场所。凯博酒店创始人徐爱民利用其与柬埔寨政界的关系规避审查，在移居柬埔寨之前，他已于2013年因经营非法网络赌博在中国获刑10年，并被国际刑警组织发布“红色通缉令”。

恒合巴域城公司则被指在柬埔寨巴域市经营恒合赌场和相关园区，卷入虚拟货币诈骗与强迫劳动，还吸纳了与西港电诈活动有关的员工。MDS恒合公司则在菩萨省开发了一个大型虚拟货币诈骗园区。陈艾伦和苏良生作为凯博酒店及恒合巴域城的核心成员，也同时列入制裁名单。

在缅甸，制裁名单包括佘智江、苏奇督及其副手苏丁温、苏敏敏乌等人，以及与其相关的多家企业。苏奇督是克伦边防部队的头目，曾多次受到国际社会制裁。美国调查显示，其集团长期掌控“水沟谷”诈骗中心，并依赖瑞敏当因控股公司提供电力维持运作。

根据规定，被制裁人员在美国境内或由美国公民持有或控制的财产及权益将被冻结，并须上报美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）。任何由被制裁人员持股50%以上的企业也将受到同样限制。未经许可，美国公民不得与这些个人或实体开展任何交易，相关资金流动也不得通过美国境内系统处理。

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