永利拉斯维加斯与博彩监管机构同意支付 550 万美元洗钱罚款

               


内华达州博彩管理委员会 (NGCB) 周四晚间宣布，已达成协议，允许永利度假村支付 550 万美元罚款，以解决 2024 年针对该公司的洗钱指控。


去年，这家度假村公司同意向司法部支付1.3013亿美元，这是美国赌场有史以来最高额的罚款，罪名是同样的指控。永利拉斯维加斯与美国加州南区检察官办公室签署了一份不起诉协议（NPA），其中列举了一些相同的指控，包括：

• 未注册汇款业务相关活动产生的不适当经营方式
  
• 促进国际货币交易
  
• 允许代理投注和其他被禁止的货币交易
  

NGCB 的新闻稿中写道：“联邦案件解决后，NGCB 执法人员完成了一项单独的监管调查，并在整个调查过程中得到了 Wynn LV 的全力配合。”


在由美国缉毒局、美国国税局和国土安全部联合开展的政府调查中，永利拉斯维加斯被发现违反了多项反洗钱规定，明知故犯地允许一些声誉不佳的中国客户到访拉斯维加斯大道度假村并下注。


美国司法部强调的一个例子是，永利拉斯维加斯允许一名“因进行未经授权的国际货币交易和违反其他金融法而在中国被判入狱六年”的中国顾客在该场所下注。


作为与政府达成的不良资产协议的一部分，永利拉斯维加斯承认存在不当行为，并指出已采取广泛措施加强反洗钱协议，同时告知政府，参与可疑交易的员工已不再受雇于该公司。


第三次失败



这使得永利度假村成为过去两个月内第三家面临数百万美元洗钱罚款的拉斯维加斯大道运营商。


今年 3 月，名胜世界向 NGCB 支付了1050 万美元，以和解 2022 年和 2023 年在那里发生的洗钱指控。今年 4 月，米高梅度假村同意支付850 万美元的罚款，以和解 2017 年至 2019 年在那里发生的洗钱指控。


米高梅和名胜世界的指控都与这两家赌场的前总裁斯科特·西贝拉有关。他于2024年承认违反了联邦《银行保密法》。2023年，西贝拉被名胜世界解雇。一年后，他被联邦法官判处一年缓刑和9500美元罚款，并被国家博彩监管局吊销了五年的博彩执照。


内华达州博彩委员会将于 5 月 22 日的会议上对 NGCB 对永利度假村的罚款进行表决。

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