270人落网涉案金额3.15亿！-菲律宾论坛，菲律宾华人论坛-博牛门户社区

在菲小俊杰
LV5 水面的小草

帖子 86

新博币 0

提现

提现 0 元

TA的勋章：勋章中心

发表于 2018-9-25 13:35:33 3906 8 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

稳赚不赔的投资，你信吗?一个名为“醉江山”网络商城，怎样让数万人深陷其中?日前，合肥警方捣毁一个异地网络购物诈骗集团，先后抓获并采取强制措施122人，现已查明涉案金额达3.15亿元，涉及全国受害人6500余名。

相信“升级抽奖”稳赚不赔却“赔”了11万

今年3月份，被害人张某前往肥西县公安局报案称：去年11月，他在网络上接触到了一个叫“醉江山”网络商城网站，该网站声称可以通过网购后“升级抽奖”的方式稳赚不赔帮助客户赚钱。张某信以为真，随后被拉入一个名为“醉江山高级指导”的微信群，在该平台业务员伪装的“资深玩家”和“指导老师”的诱导下，参与平台活动玩购物升级赚钱，最终在“醉江山”网络商城被骗走11万余元。

横跨三省，犯罪团伙渐渐浮出水面

接到报案后，肥西县公安局立即成立由相关警种组成的联合专案组，先后赶赴上海、深圳、厦门等地开展工作。专案组初步查明：该犯罪集团在厦门注册成立公司，以“醉江山购物商城”网络平台为幌子，披着电子商务的合法外衣，对进入平台投资的人员实施诈骗。随后，合肥警方成立“3.28”专案组赶赴厦门，围绕“组织协调”、“资金追查”、“摸排研判”、“走访摸排”、“组织抓捕”五个方面开展工作。并由前线指挥部统筹厦门当地工作，实时汇总情报、分析案件、布局侦查、解决问题。

经过侦查发现，该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。以犯罪嫌疑人郭某峰为首，总部设在厦门市思明区，伙同郭某仙、江某敬等人在厦门市湖里区分别设立窝点，以直营部厦门紫银坊珠宝有限公司及下级代理商蓝马(厦门)珠宝饰品有限公司为掩护，打着“醉江山网络购物平台”购物升级的幌子，以茶叶、红酒等商品为“升级”道具，通过网络招聘大量业务人员，诱导客户参与购物升级猜奇偶的方式实施诈骗活动。

投资专家、老师都是穿“马甲”的骗子

业务员使用多个微信号将自己包装成资深投资者、指导老师等多种身份，在“资金盘”等微信群里寻找目标客户，以“交朋友”、“谈投资”为名与对方联络感情，并适时抛出在醉江山平台“做单”盈利截图来吸引被害人的关注。当被害人进一步了解平台时，业务员利用客户贪利的心理，虚假宣传“升级成功有60%的利润，失败有等值的商品提取”做幌子，以盈利快、风险低、门槛低、易理解、赚钱的同时赚商品为诱饵，利用虚假宣传手段让客户相信到醉江山平台参与购物升级可稳赚，进而到醉江山平台注册入金。

客户入金后，业务员会将被害人拉入营销组所建的群内，在该群中各层级人员分工明确，以“晒单、跟投、倍投”的方式烘托气氛，诱使被害人频繁刷单获取高额手续费。在升级过程中，平台利用虚高商品价格、升级赔率不对等、收取高额手续费、止盈不止损等方式致使客户亏损。

统一收网，270名涉案人员同时落网

在掌握了公司的犯罪证据后，专案组制定了详细的抓捕方案和处置预案，准备收网。4月25日，专案组赴厦门，参加统一收网。收网工作分为五个抓捕组，对不同的窝点同时实施抓捕。26日上午，六个前线抓捕小组对诈骗平台和涉案人员居住地等六个场所同时收网。在专案组的精心组织下，所有抓捕小组迅速出现在各个抓捕地点，让现场犯罪嫌疑人措手不及，当场抓获以郭某峰为首的涉案人员270人，扣押涉案电脑270余台，冻结涉案银行卡100余张，冻结涉案资金6000余万元。

经现场审查后，当晚23时许，100余名民警分乘4辆大巴车将主要犯罪嫌疑人全部押解回肥。第二天下午，109名主要犯罪嫌疑人被顺利带回合肥。

经审讯，该集团在全国各地有120余个下级代理，1.8万余名受害人。自2017年5月至2018年4月30日，该醉江山平台总入金12.4亿，总出金6513万，涉案金额多达3.15亿元。4月28日，109名主要犯罪嫌疑人被分别采取刑事强制措施。目前，该案已逮捕主要犯罪嫌疑人30人，取保候审92人，查明涉案金额3.15亿元，已冻结涉案资金6000余万元，查封主犯郭某某在厦门价值近1个亿的房产三处，涉及全国受害人6500余名。