CyberHorizon 因反洗钱失败被 GSC 罚款 14 万英镑

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发表于 2024-10-8 11:11:36 1866 8 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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马恩岛博彩监管机构发布了对 CyberHorizon 调查的结论声明。

要点：

由于 CyberHorizon 的合作和提前解决，其因违反 AML 和 CTF 规定而被处以的 14 万英镑罚款减少了 30%
CyberHorizon 自 2023 年 9 月起不再持有马恩岛牌照，并且不再在该管辖区运营

马恩岛博彩监管委员会 (GSC) 向数字办公室托管服务 CyberHorizon 处以 140,000 英镑（184,000 美元）的罚款，原因是其在反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 方面存在失误。

这项调查始于 2023 年 6 月，现已结束，CyberHorizon 因愿意合作而被处以 20 万英镑罚款，罚款金额减少了 30%。该公司在 2021 年 3 月至 2023 年 9 月期间在马恩岛持有牌照约两年半，在调查开始后不久便离开了该管辖区。

具体而言，调查发现，CyberHorizons 未能满足有关定期客户风险评估审查、技术风险评估实施、终止与尽职调查不足的参与者的客户关系以及未能提供在许可证终止后如何检索记录的详细信息的必要要求。

委员会在其结论中发布了一份与案件严重性有关的声明，内容如下：“委员会确信对 CyberHorizon 处以民事处罚反映了违规行为和所发现问题的严重性。委员会还确信 CyberHorizon 的董事们目前承认并接受存在某些缺陷，即未遵守《守则》的强制性规定。

进一步指出的是，CyberHorizon 已与委员会展开和解谈判，并接受了某些缺陷，寻求建设性地迅速解决问题。”

来自马恩岛的最新消息是，Evolution和St8.io均于 9 月在该地区获得了各自的运营许可。

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