永利拉斯维加斯因无牌转账被罚款 1.3 亿美元

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发表于 2024-9-10 12:06:56 1.7万 33 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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这项和解将成为赌场因刑事不法行为而罚款金额最大的一项和解。

永利度假村 (Wynn Resorts) 的子公司永利拉斯维加斯 (Wynn Las Vegas) 已同意缴纳超过 1.3 亿美元的罚金，以和解涉及未经许可转移资金给赌场以获取经济利益的刑事指控。

美国检察官办公室透露，永利拉斯维加斯使用未注册的汇款机构帮助外国赌客将资金转入赌场，绕过了美国金融监管。

这些非法交易通过拉丁美洲等地的第三方代理进行资金转移，资金最终存入永利的银行账户，赌场再将这些资金记入赌客的账户，让赌客得以在逃避法律制裁的同时进行赌博。

例如，独立经纪人胡安·卡洛斯·巴勒莫 (Juan Carlos Palermo) 为 50 多名外国顾客进行了 200 多笔非法转账，总额达 1770 万美元。永利拉斯维加斯还允许“人头”赌博等骗局，即一个人代表另一个人赌博，以逃避法律审查。

此外，永利还推行了一种名为“飞钱”的方法，允许顾客通过未经许可的汇款机构获取资金，并避开美国监管。尽管存在可疑活动，但赌场并未报告这些交易。

国土安全调查局 (HSI) 和美国国税局等联邦机构参与了调查。他们强调金融监管对于防止洗钱和保护美国金融体系完整性的重要性。涉案的其他 15 人也承认了洗钱和相关罪行，最终被处以超过 750 万美元的罚款。

永利拉斯维加斯通过不起诉协议避免了刑事起诉，承认其参与并同意没收。

今年 8 月初，澳门出台了一项新法律，将赌场内的非法货币兑换定为犯罪。只有“六大”特许经营商才被允许在自己的赌场合法提供货币兑换服务。

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