英国国家打击犯罪局（National Crime Agency，NCA）正在审查一对来自中国的移民夫妻，在收购学生租赁公寓时是否使用了犯罪活动所得的资金。

涉案的田文军夫妇，遭北京指控在中国有59家空壳公司，总共贷款约1010笔，诈骗了2625亿元人民币。2人涉嫌利用一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市，在14年的诈骗中获利约12亿英镑。

今年8月30日，伦敦法院裁决，如果田文军夫妇能够证明他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的，将被允许保留这些财产。被告当时辩称，NCA的调查是基于北京提供的信息，后者出于政治动机，进行跨国镇压。



田文军。


田文军1973年出生于晋中，早年以搞农业、粮油起家，是中国隐形富豪，低调神秘。2006年成立融资担保公司，后续又注册、收购了60余家公司。他也于2009年成立了“德御农业”，翌年正式在美国纳斯达克上市。

2017年底，德御系债务危机爆发，田文军控制的上市公司或转手或陷入困局。同年，多芬金融英国有限公司（Dolfin Financial UK Ltd.）代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。这笔钱来自田文军2015年10月出售其中国公司东盛国际投资集团有限公司（Dongsheng International Investment Group Co.）所得。

2019年，田文军在多芬金融的协助下，是通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国，比妻子晚了一年。

2020年10月15日，中国证监会对远遁海外的田文军，下发了行政处罚决定书，认定他在2016至2018年期间，使用19个证券账户操纵价格，合计买卖总金额超过40亿元人民币。

随着田文军在中国的案件事发，英国方面从2022年启动调查。

目前英国监管当局正调查多芬金融是否涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。

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