8月22日星期四凌晨时分，国家首都区警察局（NCRPO）在情报人员的精确指引下，联合警察突击队对帕拉纳克市一处疑似诈骗中心进行了突袭行动，成功逮捕了包括67名外籍人士在内的共计99名嫌疑人，其中还涉及3名公司高管及32名菲律宾籍员工。


NCRPO局长何塞-梅伦西奥-纳尔塔特兹（Jose Melencio Nartatez）少将指出，此次行动是基于确凿的情报报告展开的，报告显示该位于巴克拉兰地区的公司假借合法离岸游戏运营商之名，实则从事加密货币投资诈骗与爱情骗局等非法活动。


“调查揭露，该公司利用其客户服务代表（CSR）冒充富有的模特等虚构身份，通过诱骗潜在受害者投资于精心设计的虚假加密货币交易平台，以达到欺诈目的，”NCRPO在报告中详细阐述。


行动于周四凌晨2点左右启动，NCRPO特工手持搜查令，迅速包围并突击检查了位于San Pedro街与J. Maceda街交汇处的一栋建筑，当场控制并逮捕了所有在场人员。


被捕人员中，公司经理Nan Shan、所有者Detu Su及主管Wu Jian Bin均难逃法网。此外，还有来自多个国家的外籍嫌犯，包括56名中国人、2名缅甸人、1名马来西亚人、1名印度尼西亚人和1名越南人，共计56名外籍人士落网。


在审讯过程中，菲律宾籍员工透露，他们被强迫参与诈骗活动，而部分模特则被要求穿着暴露、进行不雅行为，以供CSR模仿，从而增加对受害者的诱惑力。


纳尔塔特兹少将表示，目前正积极准备对所有被捕嫌疑人提起违反2012年《网络犯罪预防法》及《菲律宾证券监管法》等相关法律的指控，以彰显正义，维护社会秩序。