7月21日，泰国中央调查局(CIB)信息及技术犯罪打击部门人员联合泰国清莱府清盛县移民局人员，一同调查逮捕了36岁泰国男子，并指控其合伙实施欺诈、伪造数据信息、参与跨境犯罪团伙及洗钱等多项罪名。

至于此次逮捕行动，是由于今年1月底，泰国警方捣毁了共计10个股票、黄金及石油交易的投资诈骗窝点，其中曼谷2个、普吉府6个、清莱府1个、廊磨喃蒲府1个。调查逮捕了7名嫌犯，扣押了相关财产及电脑、手机、银行存折、嘤航卡等多项涉案物品。

之后，警方进一步扩大调查范围，发现上述36岁泰国男子与此案有关联。调查得知该男子负责向背后的中国犯罪团伙寻找非法银行账户，以供金三角地区的电信诈骗团伙用于实施诈骗。因此，调查人员遂努力搜集证据以申请逮捕令。

被捕后，该男子对罪行指控表示否认，仅承认曾经为一群中国人担任过司机，将该伙人从清莱机场送至清盛县Ban Sop Ruak地区（金三角过境点）。且由于他会说中文，之后有中国人前来索要他的电话及住址，并表示会寄送包裹至其家中，让他帮忙送给金三角过境点地区的中国人。

而据了解，包裹中的物品为手机、已注册的电话卡、泰国银行账户及加密货币账户。该男子表示，每次送货他能得到1,000泰铢报酬，且已经做了一年之久。目前，警方正在进一步调查处理中。

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