金融行动特别工作组 (FATF) 连续第三年将菲律宾列入灰名单，因为该国尚未充分解决其制度在打击洗钱以及恐怖主义和扩散融资方面的漏洞。

即将离任的 FATF 主席 T. Raja Kumar 在新加坡举行的为期三天的全体会议结束后举行的混合新闻发布会上表示，菲律宾和其他 20 个国家都在灰名单上。

Kumar 表示，在采取措施改善其反洗钱/反恐怖融资制度的同时，菲律宾于 2021 年 6 月进入灰名单，但仍需解决其反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 控制方面的不足。

“菲律宾实际上已经对需要采取行动的 18 个行动项目中的 15 个采取了行动，”他说。

他还指出，菲律宾的一名官员出席了金融行动特别工作组的全体会议，表明该国坚定的政治承诺，将继续在反洗钱方面取得进展。

“然而，菲律宾应该迅速解决剩下的三个行动项目，”他说。

他说，菲律宾需要实施控制措施，以减轻与赌场中介相关的风险。

金融行动特别工作组敦促菲律宾迅速实施其行动计划，尽快解决战略缺陷，因为所有期限都已于 2023 年 1 月到期。

该国在 2021 年 6 月被重新列入灰名单后，做出了与金融行动特别工作组和亚太反洗钱小组合作以加强其反洗钱/反恐怖融资制度有效性的高层政治承诺。

金融行动特别工作组在其报告中承认，菲律宾已经加强了其反洗钱/反恐怖融资制度。

该国已证明洗钱调查和起诉的数量与风险相符，已执行受益所有权透明度义务，并改善了执法部门对这些受益所有权数据记录的访问。

它还指出，该国正在对指定的非金融企业和职业 (DNFBP) 进行基于风险的监管。

总部位于巴黎的 FATF 于 2021 年 6 月将菲律宾重新列入灰名单，此前该国未能通过亚太洗钱小组的相互评估。

该机构发现该国在打击洗钱、恐怖主义和扩散融资的措施中存在 18 项缺陷。

除菲律宾外，灰名单上还有其他 20 个国家，包括新进入者摩纳哥和委内瑞拉。与此同时，牙买加和土耳其不再受到 FATF 的加强监控。

另一方面，黑名单或高风险管辖区仍然包括朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸。

金融行动特别工作组表示，俄罗斯联邦成员资格的暂停仍然有效。

“我们欢迎金融行动特别工作组承认该国在加强其在全球打击金融犯罪方面的地位方面取得的进展，尽管我们仍专注于解决剩余的行动计划项目，”反洗钱委员会执行董事马修·戴维 (Matthew David) 表示。

“菲律宾实际上已经就其需要采取行动的 18 个行动项目中的 15 个采取了行动。”

金融行动特别工作组 (FATF) 连续第三年将菲律宾列入灰名单，因为该国尚未充分解决其制度在打击洗钱以及恐怖主义和扩散融资方面的漏洞。

即将离任的 FATF 主席 T. Raja Kumar 在新加坡举行的为期三天的全体会议结束后举行的混合新闻发布会上表示，菲律宾和其他 20 个国家都在灰名单上。

Kumar 表示，在采取措施改善其反洗钱/反恐怖融资制度的同时，菲律宾于 2021 年 6 月进入灰名单，但仍需解决其反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 控制方面的不足。

“菲律宾实际上已经对需要采取行动的 18 个行动项目中的 15 个采取了行动，”他说。

他还指出，菲律宾的一名官员出席了金融行动特别工作组的全体会议，表明该国坚定的政治承诺，将继续在反洗钱方面取得进展。

“然而，菲律宾应该迅速解决剩下的三个行动项目，”他说。

他说，菲律宾需要实施控制措施，以减轻与赌场中介相关的风险。

金融行动特别工作组敦促菲律宾迅速实施其行动计划，尽快解决战略缺陷，因为所有期限都已于 2023 年 1 月到期。

该国在 2021 年 6 月被重新列入灰名单后，做出了与金融行动特别工作组和亚太反洗钱小组合作以加强其反洗钱/反恐怖融资制度有效性的高层政治承诺。

金融行动特别工作组在其报告中承认，菲律宾已经加强了其反洗钱/反恐怖融资制度。

该国已证明洗钱调查和起诉的数量与风险相符，已执行受益所有权透明度义务，并改善了执法部门对这些受益所有权数据记录的访问。

它还指出，该国正在对指定的非金融企业和职业 (DNFBP) 进行基于风险的监管。

总部位于巴黎的 FATF 于 2021 年 6 月将菲律宾重新列入灰名单，此前该国未能通过亚太洗钱小组的相互评估。

该机构发现该国在打击洗钱、恐怖主义和扩散融资的措施中存在 18 项缺陷。

除菲律宾外，灰名单上还有其他 20 个国家，包括新进入者摩纳哥和委内瑞拉。与此同时，牙买加和土耳其不再受到 FATF 的加强监控。

另一方面，黑名单或高风险管辖区仍然包括朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸。

金融行动特别工作组表示，俄罗斯联邦成员资格的暂停仍然有效。

“我们欢迎金融行动特别工作组承认该国在加强其在全球打击金融犯罪方面的地位方面取得的进展，尽管我们仍专注于解决剩余的行动计划项目，”反洗钱委员会执行董事马修·戴维 (Matthew David) 表示。

“菲律宾实际上已经就其需要采取行动的 18 个行动项目中的 15 个采取了行动。”