恢复备份
导出
导入
更新
清空
关闭
More
保存
重做
撤销
预览
开始
框架
模块
您可以通过导出进行模板备份
我知道了
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
关闭
当前为
简洁模式
,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,
请点击进入高级模式
广告合作
招聘广告
社区广告
博牛APP
博牛QA
在线客服
门户首页
博牛论坛
新闻中心
东南亚新闻
国际新闻
产业新闻
讨论广场
综合讨论
黑点曝光
求助问答
灌水闲聊
生活服务
商品交易
房屋租售
外卖点餐
畅游世界
美食之旅
博牛招聘
求职招聘
招聘专区
求职专区
产业中心
免费广告
全球展会
娱乐大厅
每日签到
金鲤耀博
俄罗斯方块
解谜乐园
趣味竞猜
站务公告
公告专栏
建议投诉
版主招募
登录/
注册
重播
博牛社区
›
新闻中心
›
产业新闻
电梯直达
»
返回列表
博牛笔行天下
超级版主
当前积分:6932
帖子
15510
新博币
1809
提现
提现
0
元
发表于 2024-5-22 08:50:15
5442
3
|
显示全部楼层
|
倒序浏览
楼主
SkyCity Casino Management 已被处以 416 万新西兰元的罚款。
SkyCity 已与内政部 (DIA) 就 SkyCity 赌场管理公司历史上不遵守新西兰《2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法》的行为达成协议。
民事处罚程序于 2 月开始,协议指出,在 2018 年至 2023 年期间,SkyCity Casino Management 确实违反了该法案。尽管 DIA 从 2014 年开始发布审计报告,指出“SkyCity 的 AML/CFT 风险评估和计划存在缺陷”,但直到 2021 年中期才得到解决。
SkyCity Casino Management 承认违反了完成投诉风险评估、合规计划、监控账户和进行合规客户尽职调查的义务,因此被处以 416 万新西兰元(254 万美元)的民事罚款。
作为 SkyCity 针对所报告缺陷的解决方案的一部分,自 2021 年底以来,该运营商更新了董事会,聘请了具有风险评估专业知识的董事,并成立了一个专门负责风险和合规义务的委员会。 SkyCity还表示,它已加强对客户的尽职调查,停止中介业务并降低风险承受能力等。
该决议是在 SkyCity 与《澳大利亚交易报告与分析》合作达成的建议下,针对违反 2006 年《反洗钱和反恐融资法》的行为向澳大利亚联邦法院提出6700 万澳元(4460 万美元)的罚款之后做出的。中心(AUSTRAC)。
对此,SkyCity执行主席朱利安·库克表示:“我们的增强活动仍在继续,我们在新西兰和澳大利亚还有进一步的重要
工作
要做,这需要时间才能完成。我们赞扬了一项全面的多年转型计划,以加强我们管理整个 SkyCity 集团风险的方式。”
关于与 DIA 达成的协议,库克表示:“我代表 SkyCity 董事会和管理团队接受这些长期存在的缺陷,并为此表示歉意。
“我们没有达到应有的标准,也没有达到监管机构、客户、股东和我们所在社区的期望。”
个人签名
收藏
0
回复
东南亚最大的华人电报群,点击加入 https://t.me/boniush365
相关帖子
你不努力,没人替你成长!
秦刚贬任“世界知识出版社”?《华盛顿邮报》摆乌龙
高速公路即将取消现金通道?没有RFID不让过!
山西废弃房内发现女尸!警方:嫌疑人搜刮20元后逃离
小伙吸毒嚣张直播,民警意外刷到“赠送”“金手镯”
加密货币诈骗猖獗 FBI:美2023年遭骗超过56亿美元
美国男婴包皮手术遭切除生殖器 1亿美元赔偿金难履行
菲律宾中国商会赴安提波罗市开展赈灾活动
我要做个渣男
版主
当前积分:87118
帖子
9956
新博币
13777
提现
提现
0
元
TA的勋章:
勋章中心
发表于 2024-5-22 22:20:55
沙发
打个卡
个人签名
回复
点赞
反对
xiaoxiami
管理小天使
当前积分:8254
帖子
2065
新博币
12929
提现
提现
0
元
TA的勋章:
勋章中心
发表于 2024-5-23 02:30:07
板凳
协议
个人签名
回复
点赞
反对
圆圈大叔
实习版主
当前积分:65119
帖子
8543
新博币
18149
提现
提现
0
元
TA的勋章:
勋章中心
发表于 2024-5-26 20:01:45
地板
每日打卡
个人签名
回复
点赞
反对
返回列表
获取博牛招聘专属权益 >>
赚博币,当钱花 >>
点击按钮快速添加回复内容:
支持
高兴
激动
给力
加油
淡定
生气
回帖
路过
感动
感恩
恭喜您已经成功添加了回复内容!
返回重选
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
|
上传
点击附件文件名添加到帖子内容中
描述
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
劳力士
任务勋章:连续签到奖励
到计时
任务勋章:连续签到奖励
新年快乐
版主勋章
新年快乐
活动勋章
妇女节
活动勋章
劳动节
活动勋章
劳动节
活动勋章
端午节
版主勋章
端午节
活动勋章
端午节
活动勋章
儿童节
活动勋章
七夕节
活动勋章
中秋节
活动勋章
中秋节
活动勋章
中秋节
活动勋章
圣诞节
活动勋章
干物妹:小埋
定价勋章
罗小黑战记
定价勋章
奇奇冒险日记
定价勋章
熊本熊I
定价勋章
新年快乐
活动勋章
中秋节
活动勋章
关闭
博牛推荐
/2
金鲤耀博:财富捕手
您发现了吗? 在论坛帖子的各个角落捕捉到象征着幸运与财富的 金色鲤鱼!金鲤将为您带来丰厚的博币奖励,让您的财富瞬间倍增!
查看 »
经典俄罗斯方块
无论你是在电脑前,还是手握手机,都能随时随地享受经典俄罗斯方块带来的乐趣!让大家在休闲的同时,争夺最高分,赢取丰厚奖励!
查看 »
快速回复
返回顶部
返回列表