从当地时间10月4日开始，美国币圈前标杆大佬、前亿万富翁、麻省理工学院高材生、现犯罪嫌疑人山姆·班克曼-弗莱德（Sam Bankman-Fried，现年刚31岁，常被称为SBF）的刑事诉讼案正式在纽约曼哈顿的联邦法院审判。这次审判预计将持续六周。

美国联邦检察官指控山姆从客户和投资者那里盗取了至少100亿美元（约合人民币730亿元），用于资助政治捐赠企业、购买豪华房地产，涉嫌欺诈、洗钱等多项刑事罪名。



英国《金融时报》报道称，当山姆走进曼哈顿法庭面临刑事指控时，一种不同的“自由”即将来临，这些指控一旦成立，最高刑期将超过百年，即他将面临一个多世纪的监禁。

山姆之案，可谓“世纪审判”。接下来就谈一谈这个案子，算是“谈钱说案”吧。

山姆之案的起点源自币圈龙头交易平台的倒塌。



其一是他27岁时联合创办的加密货币交易所FTX（2019年5月成立）。其二是他25岁时联合创办加密对冲基金“阿拉米达”（Alameda Research，2017年9月成立）。

仅用了三年时间，FTX就一跃而起成为全球第三大加密货币交易所，这与山姆卖力砸钱推广不无关系。山姆在“超级碗”上花费数百万美元，邀请包括美国NBA明星等名人为FTX公司做广告，宣传FTX是“最安全、最简单的加密货币交易平台”。

然而，2022年11月，FTX爆发客户挤兑狂潮，仅11月6日一天时间就收到50亿美元的取款请求。

在此之前，FTX将100亿美元的客户资金“借给”了关联公司——阿拉米达“还债”。FTX没钱了。



五天后，也就是11月11日，FTX申请破产了，随即引发币圈大地震。

随后，美国检方对山姆发起涉嫌欺诈、洗钱等罪名的刑事调查。去年12月被捕后，山姆以2.5亿美元巨额保释金获得短暂“自由”。今年8月，山姆被捕入狱，因为美国法官认为他在保释期间企图影响证人。



与山姆同龄的王子肖（Gary Wang，“盖里”）毕业于麻省理工学院数学和计算机科学专业的高材生。2019年，盖里与山姆共同创办了FTX。

比山姆小两岁的卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）是斯坦福大学毕业的数学专业高材生，也是山姆的前女友。她在2018年加入阿拉米达公司，2021年10月成为这家公司的CEO。

在FTX与阿拉米达倒闭后1个月，这两位名校高材生就认罪了。

2022年12月，盖里与卡罗琳分别与美国检方达成认罪协议，承认犯有电汇欺诈罪，以及电汇、证券和商品欺诈、洗钱的共谋罪。



可以说，山姆遭到了“背叛”，但好在他的父母时刻呵护着他，富贵同享，落难同担，因为他们也被起诉了。

山姆的母亲芭芭拉·弗莱德（Barbara Fried）和他父亲约瑟夫·班克曼（Joseph Bankman）皆是“颇受尊重”的教授，在斯坦福法学院执教30余年。

起诉他们的律师试图追回价值数千万玩美元的现金和礼物，其中包括一套FTX“享乐天堂”中的豪华别墅。



在北大西洋的群岛国家巴哈马，FTX设立了一家地产子公司，耗资数亿美元购买了数十处豪华房产，供其高级员工、山姆的父母使用，打造了一座“享乐天堂”。

最昂贵的一套豪华公寓价值3000万美元，这个六居室的顶层豪华公寓由山姆和他的几位同事合住，而另外价值1640亿美元的一套豪华别墅则供山姆父母度假时享用。

美国检方：这是一场巨额欺诈

美国司法部的助理检察官内森·雷恩（Nathan Rehn）在开庭陈述中称，一年前山姆似乎还“站在世界之巅”，经营着他创立的价值数十亿美元的FTX公司。



那时，他住在巴哈马群岛一套价值3000万美元的公寓里，乘坐私人飞机环游世界，与名人交往，在炫耀权力和进行巨额政治捐款的过程中花费了数十亿美元，以影响华盛顿对加密货币的监管。

雷恩称，山姆从数千名受害者那里拿走了数十亿美元，这是“一场巨额欺诈”，而且在他的公司即将崩塌前，山姆伪造文件时间、删除信息、命令员工每月自动删所有信息，以试图掩盖自己的罪行，

美国检方证人：我与山姆是“老朋友”了

美国检方首批证人之一的亚当·耶迪迪亚（Adam Yedidia）在庭上称他与山姆是“老朋友”了，都是麻省理工学院学生，随后他们一起工作和一起在巴哈马生活。



耶迪迪亚表示，去年11月初，当他得知山姆使用FTX客户资金偿还阿拉米达债务时，他退出了FTX，并不再与山姆联系。

耶迪迪亚表示，只要他如实作证，他就会根据豁免令免遭起诉。他说，自己作为FTX的开发者可能“无意中”编写了助长犯罪的代码。

美国辩方律师：山姆没骗人、没错

山姆的律师马克·科恩（Mark Cohen）在开庭陈述中称，他的客户与检察官所讲的“故事”截然不同，“山姆没有欺诈任何人，也没有打算欺诈任何人”。



科恩说山姆是一个“不喝酒也不聚会的数学书呆子”，他在麻省理工学院接受教育，并在华尔街工作了几年后创办了自己的企业。

科恩认为，山姆为外界引发的危机担起了责任，好似山姆是竭尽全力的“救世主”。

科恩宣称，在担任公司负责人的最后几天的行为证明，山姆相信自己正在应对一场流动性危机，而这场危机是由加密货币价值暴跌70%以上、他最大的竞争对手之一的批评而引发，这些来自竞争对手的批评引发了FTX客户的挤兑潮。



除了将责任归咎于外界，这位律师还指责山姆身边人的无能。

科恩声称，山姆的副手们未能做好自己的工作，包括建立适当的金融对冲，以保护FTX免受去年加密货币价格暴跌的影响。他还指出，山姆的这些员工也未能堵住软件漏洞，这也是FTX失败的诸多原因之一，而这些原因并非山姆的错。

山姆的辩护律师告诉陪审团：“山姆的行为是真诚的，当时做出了被认为是合理的商业决定……作为一家申请破产的公司的首席执行官，这不是犯罪。”

“山姆无错，错都在他人”这类话术好熟悉呢。山姆大叔，可以一直在用呢。

美国币圈大佬或面临百年监禁

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