据泰国媒体报道，去年年底，泰国的P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组，以共同宣传和引诱投资者参与多个不同项目的加密虚拟币“挖矿”。这些项目总计超过30个。初期，投资者投入资金后看到了一些回报，但随后因多种原因导致他们血本无归。

据报道，这一诈骗事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查获了大量财产，包括豪车如宾利、兰博基尼、法拉利、宝马，以及50台加密矿机等物品，同时也查获了被告人的117个银行账户，总金额超过1.12亿泰铢。

截至2023年9月12日，泰国特别案件调查厅（DSI）再次发布通报，成功查获了涉及P Miner Cryptocurrency公司的资产。

据了解，警方在9月9日对P Miner Cryptocurrency公司再清迈的资产进行了审查，并冻结了其中的一部分资产，以便特案调查员进行进一步的审查。在此次行动中，警方查获了30个银行存折、5套豪宅和套房、19宗土地和其他建筑用地、7辆汽车以及27份人寿保险，总价值超过3000万泰铢。

此外，警方还发现了一些加密货币资产以及不少于3000万泰铢的可疑资产。警方正在与加密货币平台“Binance”合作，进行有关加密货币的调查，并要求涉案人员提供相关细节的解释。同时，警方将上述资产移交给反洗钱局，以依法处理，他们将继续追踪并冻结犯罪团伙的资产。

都抓起来吧~

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