印度执法局 (ED) 周二（3月28日）对一家涉及非法赌博案件的金融科技公司进行了搜查，并根据《防止洗钱法》(PMLA) 的规定冻结了该公司的150个银行账户，总金额为3050万卢比。

根据ED的说法，这些银行账户用于分层存放从通过网站下注的个人那里收到的资金。

ED在根据艾哈迈达巴德（Ahmedabad）地区刑事科警察局登记的一份执法案件信息报告后启动了调查。

根据案件信息报告，一名叫拉凯什·拉杰夫（Rakesh Rajdev）的和其他的被告在阿卡什·奥贾（Akash Ojha） 不知情的情况下使用他的永久帐号（PAN） 和 身份证（AADHAR） 详细信息以 阿卡什·奥贾的名义开设了一个银行账户，并使用该账户进行了卢比交易。通过投注网站产生了17.07亿卢比的投注资金。

在根据《防止洗钱法》进行的调查中，发现被告通过私人通信平台进行操作，并向想要在线下注的人提供登录账号和密码。

投注网站提供了一个平台，可以在“Teen Patti”、“Rummy”、“Andar Bahar”、“Poker”等各种类型的赌博游戏以及包括板球比赛在内的各种现场游戏上下注。

他们被要求将钱存入金融科技公司的账户，以在线购买积分/硬币，一旦存入资金，投注者就可以使用登录账号和密码在网站上下注。

ED追查了通过投注应用程序产生的犯罪所得资金，发现以各种虚构实体的名义开设的银行账户被用于转移和分层存放资金。经过多层转移后，这些钱通过伪装成虚假进口实体被转移到国外。目前，调查正在进行中。

印度执法局冻结了在线菠菜公司150个银行账户