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汉堡哥
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    1月25日,据泰国媒体报道,“洗浴大王”初威针对灰色产业在脸书发帖道:
    image.png

    “即将到达沸点,有消息称,本月底将会整顿灰色创业大亨——泰国网络赌博业资深人士艾迪(潘纳隆•坤披塔)洗钱源。

    艾迪,宋卡府人,资产过百亿,长期做网络赌博,在缅甸大其力码头有3家酒店,在柬埔寨波贝有6栋房子,拥有一套价值超2亿泰铢的公寓,在洛坤府Khanom码头建有一座大酒店,在英国购买超90亿泰铢的酒店。

    艾迪从一参议员手中买下一赌场,并通过手下认识了一个明星“N”,两人联手卖彩票进行洗钱活动。

    在这一过程中,他们肯定使用了代持人账户,以及签订贷款协议和支付利息,资金来源也有关联。

    泰国特别案件调查厅、泰国反洗钱办公室、泰国麻醉品管制委员会办公室等有关单位获得了大人物的允许,正在逮捕逃往伦敦的艾迪。现在艾迪被指控‘毒品罪、洗钱罪’。

    如果在泰国呆不下去了,不够冷静,等不及,这些人就会有麻烦。

    听说,再过几天这件事就迎来沸点了。

    请大家密切关注。”

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