警方查获电脑、手机、嘤航卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元人民币。　上海警方供图



中新网记者11月17日从上海市公安局获悉，上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。



中国和泰国执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、嘤航卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元(人民币，下同)，追缴赃款1.3亿余元。



据警方表示，该案是上海公安经侦部门首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。



2021年5月，上海市公安局经侦总队发现沪市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查。



通过梳理收款的银行账户，男子邵某等人进入警方视野。上海市公安局经侦总队一支队民警胡轶凡表示，邵某是一名无业人员，但他的银行账户每天的入账数量在几十笔到上百笔，每笔资金量从三五百到上 万元不等，每天的入账总金额在50万元左右。不到3个月，他的银行入账金额就高达7000余万元。



进入邵某账户的资金并没有终止流动，而是通过层层分解至多个账户，再通过地下钱庄等非法手段，最终 流到境外。这其中，还涉及一个非法“第四方支付平台”。



所谓的“第四方支付平台”是指未获得国家支付结算许可 的非法支付渠道，通常是借助于第三方支付平台之上的资金往来平台。邵某的角色，就是帮助这些“第四 方支付平台”进行收款，为境外犯罪团伙的洗钱活动提供境内的“中转账户”，在业内被称为“卡农”。类似的中转账户共有1200余个。



通过对这些账户和“第四方支付平台”的溯源，躲在背后的境外赌场浮出 水面。根据警方调查，这个团伙以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，不仅在境外开设赌场，还从事涉赌、 涉诈资金的跨境清洗转移业务。



该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。



微信截图_20221118125820.png



上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。　上海警方供图



警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。



随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。



此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发，该团伙累计清洗转移非法资金流水超百亿元。



2022年1月，在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。同年7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。



目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。



今年以来，上海市公安局纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前，上海警方累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。

警方查获电脑、手机、嘤航卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元人民币。　上海警方供图



中新网记者11月17日从上海市公安局获悉，上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。



中国和泰国执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、嘤航卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元(人民币，下同)，追缴赃款1.3亿余元。



据警方表示，该案是上海公安经侦部门首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。



2021年5月，上海市公安局经侦总队发现沪市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户，经侦总队随即会同浦东分局成立联合专案组开展立案侦查。



通过梳理收款的银行账户，男子邵某等人进入警方视野。上海市公安局经侦总队一支队民警胡轶凡表示，邵某是一名无业人员，但他的银行账户每天的入账数量在几十笔到上百笔，每笔资金量从三五百到上 万元不等，每天的入账总金额在50万元左右。不到3个月，他的银行入账金额就高达7000余万元。



进入邵某账户的资金并没有终止流动，而是通过层层分解至多个账户，再通过地下钱庄等非法手段，最终 流到境外。这其中，还涉及一个非法“第四方支付平台”。



所谓的“第四方支付平台”是指未获得国家支付结算许可 的非法支付渠道，通常是借助于第三方支付平台之上的资金往来平台。邵某的角色，就是帮助这些“第四 方支付平台”进行收款，为境外犯罪团伙的洗钱活动提供境内的“中转账户”，在业内被称为“卡农”。类似的中转账户共有1200余个。



通过对这些账户和“第四方支付平台”的溯源，躲在背后的境外赌场浮出 水面。根据警方调查，这个团伙以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，不仅在境外开设赌场，还从事涉赌、 涉诈资金的跨境清洗转移业务。



该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。



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上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。　上海警方供图



警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。



随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。



此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发，该团伙累计清洗转移非法资金流水超百亿元。



2022年1月，在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。同年7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。



目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。



今年以来，上海市公安局纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前，上海警方累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。