据《金报》报道,在P2P市场
Paxful,交易员们以礼品卡换取高达1620万美元的贴现比特币——而Arcane Research的一份报告称,这一数额是
Paxful交易量的一半。
报告说,比特币以礼品卡换来,占Paxful收入的48%。
据Arcane说,这些交易大部分来自那些金融服务很少的地区,包括移徙工人向家庭寄送资金的社区。
而且,由于其中许多产品都是从市场价值中大幅折价完成的,因此它们可能与非法活动挂钩。
该公司上一次提交申请是在2019年12月,向美国证券交易委员会提交的一份文件称,由于存在长期的差距,因此有必要撤销。
赌博活动涉及系绳稳定。CoinDesk写道,迄今已逮捕了77人,并关闭了3个赌博网站。
逮捕行动涉及涉嫌洗钱活动,其中实施"粉饰",以掩盖从非法在线赌博中获得的资金。涉案金额约1.2亿元,涉案金额1795万元。
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