近日经济参考报发表《起底网络赌博“最大罂粟花”：年赌注额万亿 为全国彩票收入两倍》一文，将矛头直接指向了太阳城集团(01383.HK)实控人周焯华旗下太阳城网络赌博平台，从而导致太阳城集团超过20%市值蒸发。
经济参考报称太阳城旗下的菲律宾和柬埔寨网络菠菜平台，其菠菜场地及网络伺服器虽设于国外，但菠菜客主要集中在中国內地。
据知情人士介绍，太阳城网络菠菜平台营运4年来多，在中国的会员已有数十万人，一年的投注额超过万亿元人民币，相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元人民币的近两倍，其每年盈利达数百亿，这些资金经由地下钱庄流向境外。
7月8日太阳城集团官网发布澄清声明称太阳城集团合法取得澳门菠菜中介牌照但没有经营网络菠菜业务。
支付界小编发现太阳城集团早在2017年6月份就发布公告称拟收购星将有限公司以进军越南旅游及菠菜行业。公司全资附属Goal Summit Limited与卖方太阳城国际控股有限公司，就拟收购星将有限公司的全部股权及股东贷款订立收购谅解备忘录。目标公司拥有项目公司约34%股权。
太阳城是全球高端菠菜的最大品牌之一，VIP中介业务遍及全球包括澳门、柬埔寨、澳大利亚、新加坡等，每年总转码量更达到拉斯维加斯的总菠菜收入。目前越南已知三个在建综合度假村中，富国岛度假村和云屯度假村分别为越南公司Vingroup和Sun Group所有，太阳城和VinaCapital共同持有会安度假村，另有美资Hardrock主导的顺化省项目在筹备。
“太阳城”非法菠菜网站被查 7个月资金流水近7亿
2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。
乐清警方查实线索，发现其中确有猫腻，这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。
经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方调查发现，仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。
多家支付机构涉嫌违规提供支付通道
据21聚投诉发现百联优力、易票联、上海瀚银等多家支付机构违规为太阳城提供支付结算通道。投诉人称多次发现百联优力出售“天津市蓝源博瑞科技有限公司”、“山西新慧华商贸有限公司”、“江苏鸿智电子商务有限公司”、“上海脂棋企业发展有限公司”、“天津康茂达商贸有限公司”等多个商户号，为一家叫“太阳城贵宾厅”（网址：http://99888418.com:8888/Deposit）菠菜洗钱平台提供支付通道。
专家认为，中国的网络菠菜，对內地社会经济秩序和金融安全产生了巨大危害，应当引起监管部门的高度重视。
警方提醒：互联网金融创业从业人员要严守法律底线，依法依规创新发展，绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时，也提醒广大群众，在浏览网站或使用手机APP时，如发现涉嫌赌博等内容，不参与不传播，并且积极向警方举报相关线索。
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