泰国 警方: 汇旺 集团卷入诈骗资金洗钱
泰国 警方: 汇旺 集团卷入诈骗资金洗钱
6月16日,泰国网络犯罪警察局局长在新闻发布会上透露,警方已查明,涉及欺诈泰国民众的网络赌博与诈骗集团资金,最终流入柬埔寨汇旺集团的账户。
据介绍,诈骗集团通过将受害人账户内的资产先转移至多个“人头账户”,随后兑换成加密货币,再转入汇旺。
泰国警方指出,多数相关案件的资金最终都汇入汇旺公司。 |
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