涉50亿比索投资诈骗，夫妻档落网

菲律宾执法部门近期逮捕了一对夫妇，他们涉嫌与其秘书共谋实施八打雁省最大的投资诈骗案之一，涉案金额达数十亿比索。
Alitagtag镇警察局首先在八打雁省Balayan镇第二镇中心描笼涯一处出租屋内逮捕了该公司29岁的秘书滕普洛。

　　根据拉斯宾迎斯市地方法院第253分庭发出的逮捕令，滕普洛因集团诈骗罪在八打雁省通缉要犯名单中排名第五。

Cuenca镇警察局与西岷多洛省相关机构合作，使用同一逮捕令在Calintaan描笼涯逮捕了该公司34岁的总裁兼首席执行官黎维惹及其34岁的妻子希兰•黎维惹。

　　据Cuenca镇警察局长惹耶斯少校介绍，在确认对这对夫妇的逮捕令后，他们立即对其行踪进行了密切监视。

　　尽管在八打雁省有众多投资者受骗的投诉，这对夫妇仍能在西岷多洛省建立一个混凝土搅拌厂。

　　惹耶斯少校说：“那个地区很偏僻，同时他们白天把它当作办公室使用。”

　　他补充道：“他们上个月还在那里开了一个搅拌厂，所以自从他们在西岷多洛省变得活跃以来，这就是我们一直在监控的。”

　　一些受害者在2023年向司法部求助。

　　大多数受害者来自八打雁省，特别是Lipa市和Cuenca镇，据报告损失达数亿比索。

　　也有一些人在大岷区甚至远至北吕宋岛受到这对夫妇的欺骗。

　　惹耶斯少校说：“根据我与一位受害者的谈话，他们投资搅拌厂、建材骨料供货商，其中有一位市议员，其他人是Cuenca镇和Lipa市的商人。”

　　据称，这对夫妇的公司从2021年开始招揽人们投资他们的企业，承诺利润在短期内几乎翻倍。

　　这对夫妇据称告诉投资者，他们的建材骨料有大量订单，投资回报会很快。

　　为了证明生意合法，嫌疑人甚至带投资者参观他们的工厂。

　　一些受害者的法律顾问沙比利律师说：“搅拌厂基本上是一个处理水泥原材料和组件的工厂。我国的砂石与水泥产业非常庞大，因为那是我们各种基础建设的基本材料。所以他们利用了这一点。事实上，其中一名被告是某间搅拌厂的合伙人，或者说应该是股东之一，这让他们看起来非常合法可信。”

　　“这些被告出示一些文件，看起来像是合法购买的证明，例如购买申请单和订购单。”

沙比利补充道：“通过这些采购订单，受害者被说服提供资金，以换取投资回报的承诺。”

            过于美好不可相信

　　由于承诺的巨额利润，许多人投资了数百万比索。

　　沙比利解释了这对夫妇的投资诈骗手法：“平均7到10天，如果你给我50万比索，可以收回80万到100万比索，至少翻倍。然后当然我们的普通市民会被诱惑，因为付出很少的工作就能得到报酬，然后会再来一次，如果是100万，我会投资。”

　　但在几次交易后，这对夫妇无法返还本金，利润也从未兑现。给投资者开具的支票开始跳票。

　　如果将所有受害者投资的金额加起来，估计达到50亿比索。

　　沙比利说：“根据我自己的调查，是的，有发现达到这个价值，令人担忧的是，这些金额数据都是来自被告自己提供的报表和文件。事情发展到现在，已经有很多人出面追讨了。”

　　据说这对夫妇的搅拌厂在西岷多洛省有正在进行的项目。

　　法院不建议为他们的临时释放提供保释。

　　相关机构目前正在寻找另外三名嫌疑人，他们是黎维惹夫妇的亲属。

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