司法部：在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了重大进展

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发表于 2025-2-24 20:57:17 1.2万 28 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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司法部 (DOJ) 通过其金融调查和诉讼增强与起诉支持中心 (FILEPSC) 在洗钱 (ML) 和恐怖主义融资 (TF) 案件的识别、调查和起诉方面取得了重大进展。

司法部在周一的新闻稿中报告称，从 2020 年到 2024 年，共记录了 5,557 起 TF 识别，而 TF 调查已达到 1,816 起。

在同一时期，司法部收到了 1,031 份 TF 信息以采取进一步行动，并逮捕了 71 名与 TF 活动有关的人员。

“识别和调查的大幅增加导致立案数量急剧上升，确保了正义得到伸张，”它说。

司法部表示，已启动 237 起恐怖主义融资起诉，6 名被告因 114 项恐怖主义融资罪名被定罪，这加强了政府追究罪犯责任的决心。

与此同时，2021 年至 2024 年，共有 794 人被指控洗钱。

FILEPSC 提起了 264 起洗钱案件，仅 2024 年就有 185 起起诉。

此外，2021 年至 2024 年共进行了 13,799 起洗钱调查——仅 2024 年就进行了 5,821 起调查。

司法部长 Jesus Crispin Remulla 表示，最新统计数据反映了司法部打击金融犯罪和确保问责的承诺。

“司法部坚定不移地致力于打击金融犯罪，并确保将 ML 和 TF 的责任人绳之以法。这些里程碑有力地提醒我们，只要坚持不懈、全心投入和团结一致，正义就能够实现。”雷穆拉说。

“这一荣誉激励我们不懈追求正义，我们发誓，在彻底根除社会的两大罪恶：洗钱和恐怖主义融资之前，我们绝不会逃避自己的职责。”

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