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菲律宾参议员要求调查涉嫌与POGO有关联的银行
2025-01-14
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菲律宾参议员
张侨伟
近日要求加强对银行在菲律宾离岸博彩运营商(POGO)相关洗钱活动中的调查,
特别是针对
70亿比索
资金流动未被发现的疑点。这笔资金用于打拉省班班市POGO中心的建设,
但在银行和反洗钱委员会(AMLC)的监管下未能被及时识别,令张侨伟对金融机构的合规性产生质疑。
张侨伟指出:“70亿比索是如何在没有被标记的情况下流入银行系统的?反洗钱委员会为何没有察觉?”
他强调,金融机构在打击洗钱犯罪、维护金融安全中的关键作用,呼吁加强对银行的监管和问责。
作为参议院税收与财政委员会主席,张侨伟表示,将提交决议呼吁对这一事件展开深入调查。
他重申,洗钱行为对国家金融体系和治理构成严重威胁,必须加以遏制。
在近期的参议院听证会上,揭露了多宗
POGO相关交易
未被有效标记,进一步引发了张侨伟的关注。
反洗钱委员会目前正在调查资金来源和银行的合规问题。
张侨伟一直是反对POGO的坚定声音,认为POGO中心带来的犯罪活动,如人口贩卖、绑架和诈骗,
已经对社会造成严重危害。他强调,如果银行严格遵守反洗钱法,许多犯罪行为本可避免。
随着公众和政府对POGO行业的审查加剧,张侨伟呼吁加强对银行和金融机构的监管,确保反洗钱法的有效执行,维护国家金融安全和社会稳定。
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