据媒体报道，泰国网络警察与美国联邦调查局合作，逮捕了一名印度嫌疑人，该嫌疑人冒充微软员工，骗取了一名美国老年妇女近5万美元。经查，该嫌疑人是诈骗团伙成员，该团伙与大城府的泰国同伙一起经营非法贷款业务。 12月2日，泰国技术犯罪打击部门 (TCSD)，TCSD代理指挥官、中将Trairong Phiwpaen宣布了一项“横跨全球，摧毁国际印度电信诈骗团伙”的行动。
2024年1月10日的时候，一位居住在美国的美国老年妇女在登录Microsoft帐户时遇到问题，她在Google搜索上搜索了Microsoft支持团队的电话号码，并在一个网站上找到了电话号码，因此她联系了他们。
然后，电话另一端一个说着带有印度口音的英语的人假装是Microsoft支持团队。他们假装帮助受害者，并诱骗她安装远程计算机访问控制程序来解决问题。受害者相信了这些指示并按照罪犯的建议行事，从而允许罪犯编辑她计算机上的数据。 随后，作案者告知，他已经修复了电子邮件账户，微软将退还受害者49.99美元。但作案者声称，他向受害者账户转入了过多的钱，转成49,999美元，作案者随后要求受害者退还这笔钱，如果受害者不退还这笔钱，作案者将被公司解雇。受害者很同情他，并相信了他。最后，她向泰国一家银行的公司账户转入了49,840美元，约合1,738,916泰铢。受害者转完钱后，作案者还向受害者发送了一条嘲讽信息，说她被骗了。 受害者联系银行，并通知美国联邦调查局。调查后发现，通过检查资金流向，犯罪分子发现受害者拥有两个银行账户，犯罪分子使用远程控制程序，在受害者本人不知情的情况下，将受害者的49,999美元从A银行转移到B银行。犯罪分子随后欺骗受害者，让受害者以为他们犯了一个错误，并让受害者将银行的钱转到犯罪分子的账户上，他们声称该账户属于微软公司。美国联邦调查局随后与技术犯罪打击部门协调，冻结了这些账户，并调查和逮捕了涉案犯罪分子。 经调查发现，该团伙实施了一项复杂的计划，通过高利贷招募泰国公民。这些泰国同伙会提供他们的个人文件，然后利用这些文件注册公司并开设公司银行账户，以接收欺诈性转账。之后，科技犯罪打击第二科警司Trairong Phiwpaen上校和调查组展开调查，直到发现证据，证明泰国一伙犯罪分子利用有限合伙企业注册的银行账户，接收美国受害者的汇款。开设和使用银行账户的主要实施者是印度国民，这伙印度人经常欺骗想要借钱的泰国人带上个人证件。然后，他们会把泰国人的文件交给注册法人的代表，以公司或有限合伙企业的形式注册，代表需要支付7000泰铢的注册费。随后，他们会拿着法人文件在泰国开设银行账户，作为骡子账户，接收国际电诈团伙受害者的钱。法人的骡子账户可以一次性转账大笔资金，而无需核实身份，为受害者创造可信度，让他们更容易转账。 随后，2024年6月20日，调查警察第4科技术犯罪打击科第2科与网络支援警察科技术犯罪打击科一起，携带大城府法院于2024年6月19日签发的第243/2567号搜查令，对大城府的一所房屋进行搜查。他们发现一名印度男子是房屋的主人，他和女友住在这所房子里。搜查房屋时发现了电子设备和ATM卡，这些是共犯犯罪时使用的银行账户名称，以及19件其他相关证据，随后他们将其扣押进行审查。警方还指控三名泰国国民：69岁的Chan Puttithai先生、59岁的Tint Realty Limited Partnership董事Pranom Sroypimpit女士和45岁的Tint Realty Limited Partnership董事Sroi Maison女士，罪名是“允许他人使用他们的银行账户进行诈骗”。3人最初均称，他们将身份证、户口本等个人文件交给了大城府塞纳县的一名印度放债人，后来他们发现，他们的个人文件被用来注册一家公司并开设公司账户。 印度警方近日已收集到足够证据，向刑事法院申请对另外两名关键人物印度国民发出逮捕令，罪名包括“两人或多人合谋实施跨国有组织犯罪组织有关的严重罪行、合谋冒充他人诈骗公众、合谋以欺诈或欺骗的方式进口全部或部分篡改或伪造的计算机数据或虚假计算机数据，以可能对公众造成损害的方式、两人或多人合谋实施洗钱行为、以及因合谋和洗钱而实施洗钱行为”。警方还协同国际警察发布红色通缉令，追捕目前在逃的犯罪分子，以待起诉。调查还发现，该团伙一直将非法所得兑换成金条，这些金条由印度国民从曼谷Pahurat地区的一家金店收集，这表明这是一个组织严密的犯罪活动，不同成员的角色分工明确。同时，12月2日，泰国网络犯罪调查局代理指挥官Trairong Phiwphan中将与美国特勤局常驻特工Benjamin Chervenak先生、美国驻泰国大使馆联邦调查局代理法律专员Caroline A. Marshall女士等美国官员，在成功协调泰京银行及时冻结犯罪嫌疑人的银行账户后，共同向受害人的代表返还了1,643,349.40泰铢（约合4.8万美元）。

真是难得给力的帖子啊。

淡定，淡定，淡定……

真是难得给力的帖子啊。