赌博运营商需要了解金融行动特别工作组黑名单和灰名单的最新变化。



要点：

- 金融行动特别工作组已将黎巴嫩列入灰名单

- 赌博运营商需要了解反洗钱/反恐怖融资检查的最新名单

- 超过 40 个国家和地区支持 FATF 的反洗钱/反恐怖融资举措

丹麦博彩管理局 Spillemyndigheden 呼吁关注金融行动特别工作组 (FATF) 选定的高风险管辖区最新名单。

金融行动特别工作组，又称金融行动小组 (GAFI)，成立于 1989 年，是一个打击洗钱的政府间工作组。2001 年，该工作组的职责范围扩大到打击恐怖主义融资。

因此，金融行动特别工作组定期更新博彩运营商在对客户进行加强客户尽职调查 (EDD) 检查时必须注意的国家名单。

最近，黎巴嫩被列入了金融行动特别工作组灰名单。

更新后的列表包含以下内容：

灰名单上的司法管辖区：

阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、黎巴嫩、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。

黑名单上的司法管辖区：

朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸

值得注意的是：如果一个国家在调查洗钱活动时不愿意或无法向外国执法官员提供有关银行账户、经纪记录、客户身份或受益所有人的信息，那么这个国家就会被列入上述名单。

黑名单中将包含那些完全不愿意参与国际反洗钱/反恐怖融资活动的国家，而灰名单中则包含那些仍然不愿意参与且在不断改进过程中受到加强监控的国家。

Spillemyndigheden 在其最新报告中透露，丹麦人的平均赌博支出下降了近 3%。

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