那个群体，仍有存活，仍在作案。

每一天，都有大量泰国人及在泰外籍人士收到他们的电话，或被大量虚假投资信息卷入。

直到一名泰国女子不堪重负跳下湄南河，这起惊天大案才被公布。

原来有一种账户，被称为“快速死亡”。



01

泰女跳河案揪出背后假账户团伙！

为在柬中国电诈团伙“供应商”！



10月12日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）副局长下令让下属第二分局带队前去对位于沙缴府的3个目标区域展开调查，分别是位于亚兰县Ban Mai Nong Sai镇的某处住宅、亚兰县Phan Suek镇的某处住宅和瓦他那那空县Huai Chot镇的某处住宅，共逮捕6名泰国犯罪嫌疑人，并提出共同诈骗民众、向计算机系统内录入虚假信息以诈骗民众的指控。



据第二分局局长尼蓬透露，26岁的那空拍侬府女子素达拉在寻找副业赚取额外收入时，被某电信诈骗团伙诈骗投资，于9月5-6日期间先后8次向该团伙汇出338,000泰铢，而该笔资金原计划用于赎回抵押的土地产权契据。被骗后素达拉处于极度焦虑状态，最终跳入湄南河身亡。

之后，经警方调查发现，上述3个目标地点疑与素达拉死亡案件相关，遂立即着手收集证据。



期间发现一个分工明确的团伙，负责招募人员开设虚假账户，以及根据提供的初始账户通过新手机开设各个银行的网上银行等，而账户类型和数量则取决于身处柬埔寨波贝地区中国老板的需求，完成所有程序后手机会被寄送至中国老板处，而账户则是分为“缓慢死亡账户”和“快速死亡账户”。

同时，警方调查发现，泰国夫妻阿拉德（音译）和希瓦达（音译）为团伙中的主要人员，负责带领虚假账户开设者进行脸部扫描和开启数字资产，也是与中国老板直接联系人员。



而负责寻找虚假账户开设者的“经纪人”则另有其人，上述夫妻能从“经纪人”处分得每人3,000泰铢分成，虚假账户开设者则是可以获得每个账户2,500泰铢的报酬，“经纪人”若能开设有限合伙企业账户，每个账号报酬高达100,000泰铢。

此外，调查还发现，仍有多名泰国人以同样的方式充当中国老板的供应商，目前警方正在搜集证据以追踪逮捕相关人员。



而对于上述案件，警方共对10名涉案人员发出逮捕令，加上本次逮捕的6人后已累计逮捕9人，其余1人正在追查中。




02

泰国整顿力度为何突然爆发？

近两周来，泰国接连逮捕数万人，破获千起案件，且大多都与在泰外籍人士有关。

根本原因主要有两项：

第一，泰国要大推“赌场合法化”（娱乐综合体），因此需要铲平全泰灰色产业，统一交给国家分配和制定规则，此时的军警各界急需抢占利益先机，遂主动制造出史上最大清扫力度；

第二，泰国旅游旺季高峰期来临——11月将迎来清迈天灯节盛大庆典、12月将举办多场电音节和烟花节等大型跨年，1月及2月中国游客大批赴泰旅游，全球多国游客来泰过冬，创收浪潮势不可挡。

显然，上述两大背景集中且重合，泰国被迫提升安全等级，全面迎接游客高峰。

所以，此时藏身泰国的灰产及犯罪集团，存活率极低。



加上泰国大麻合法化管制的完善，全境跟踪监测异常敏感，清扫和惩治标准也在同步跟进。

一旦《新版大麻管制法规》正式实施，未经许可从事大麻相关活动的个人将面临最高5年监禁或500,000泰铢罚款；而未经许可将大麻提取物用于商业目并造成广泛使用或出售给儿童，将面临最高15年监禁或150万泰铢罚款。

“睁眼闭眼随意放任”的大麻尚且如此，更别说乱开账户的电诈团伙。



之前泰国的规定，太过生硬。

超过5万泰铢的转钱需要扫脸，每天拨打电话超过100次直接触碰调查机制。

可随后“聪明人”太多——无数个账户每次只转4.9万泰铢，无数台手机每次只打99个电话。

很快，泰国警方也进化出了“可疑关联机制”，不再看数量，只看可疑行为与某一主体团伙的关联。

可以是某一栋豪华别墅，也可以是一个挤满外国人的房间，更可能是信号源突发集中的场地。



泰国警方每次推开门，都是一脸震惊。

房间全是密密麻麻的路由器线路，一人控数万张电话卡，数百台手机，每次打电话和转钱都没超过法定次数…

10月9日下午16:00，泰国国家警察总署署长助理塔查猜一行在位于曼谷曼甲必区的某处住宅内对查获大批犯罪设备的案件进行说明。

上述住宅有2层高且还有一层地下室，是所处巷子内面积最大的住宅，而地下室内储存有大量设备和电话卡，负责看管的是一名68岁的泰国男子（住宅主人）；而另外的目标公寓位于曼谷汶昆区，内部同样储存有大量设备和电话卡，负责看管的是一名33岁的中国男子。



在上述设备帮助下，该团伙一次通话可拨打约3,000个号码，为避免电话号码显示来自国外，他们将基地设置在泰国境内，号码显示（+66）开头会让受害者毫不犹豫地接听电话。

经询问68岁泰国男子得知，其此前从事电话卡销售职业长达5年，遂对电话卡相关事宜十分了解，其中有10,000余张电话卡都是以其个人信息注册，每张卡能得到2泰铢报酬，而电话卡全部是从某代理处获得。

系列团伙，有直接打电话骗人的，也有直接做局骗投资的，还会先让人参与投资上套，再一步步让其为己所用。

大概的套路，绝不是简单的高薪利诱，而是设法让你在犯罪项目中没钱、又穷又违法，最后只能让人摆布。

跳河的泰国女子，正是因为拿不回自己失去的一切，并且也在假账户的套路中回不了头，最终崩溃轻生。

这件事，虽是个例，但值得所有人警惕。



全球经济下行，泰国也如此，且这里不止有本地人，还有混杂其中的跨国非法人士。

他们利用泰国人的简单，趁着老旧套路在东南亚的实施空白，疯狂作案。

往后，人在泰国，请不要相信任何高超的投资技巧和新颖项目，几乎全是害人的陷阱。

任何“相见恨晚”的合作伙伴，请在心里多问一句——他是“白嫖怪”，还是更可怕的骗子。

任何参与生意的人，请在人性悲观的一面做好他随时跑路的准备，并且请依托法律武器，提前设计能拿死他的手段。

那些乱七八糟扯不清楚的非法资金走向，也请在一开始警惕识别——无非就是本文所说的“快速死亡账户”，受骗人时常查无可查。



泰国，已经进化了。

从柬埔寨、缅甸、老挝跑路而来的老板们，请相信在泰国有很多人认识你们，警方也很容易找到你们。

银手镯和黑头套，自你们入境泰国那瞬间，已经戴上了。

若想人不知，除非己莫为。

泰国，已经进化了

太生气了，无法HOLD啦 >_<......