英国警方破获一个复杂的国际洗钱网络，涉及金额超过5500万英镑，并且逮捕了涉案的中国黑帮7人，这七人总共被判处24年11个月的有期徒刑。

本月19日，四人（三男一女）因一系列洗钱罪在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑。另有三人此前已于6月14日星期五在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑。

据外媒近日报道，伦敦斯托克纽英顿区的警官进行了为期三年的调查，揭露了一个通过中国地下银行进行洗钱的复杂国际网络。

警官们发现，从2020年2月到2023年6月，已经洗了超过5500万英镑。该黑帮的首脑王琦济已经被判12年监禁，他在使用一个中国通讯应用时使用了用户名“天空中有个大太阳”，这个用户名用来进行非法操作。



被捕的7人。


王和其他三人，包括一名女性，在8月19日在斯奈尔斯布鲁克皇家法院被判处一系列洗钱罪名。另外三人在6月份也在斯奈尔斯布鲁克皇家法院被判刑。

王因串谋洗钱和经营未注册的货币服务企业而被监禁。

调查人员开始调查该团伙是因为对地下银行日益增加的担忧。在2022年12月29日，警员同时进行了两起搜查令。

在搜索第一个地址，属于舒小宇和王银英，他们在金丝雀码头的比斯凯恩大道上找到了藏在衣柜中的一个手提袋里超过10.4万英镑。第二次搜查发生在金丝雀码头比斯凯恩大道的黄云晨的地址，在那里发现了多个现金计数机和钱袋。

在他们的地址中，警员共查获了近50万英镑的资产。

发现大量手机电脑

专门的警员随后对舒和黄的手机进行了全面分析，发现这对夫妇正在使用一款中国通讯应用向大学生出售英镑以规避外汇管制，限制了每年从中国带出现金的数量。消息还显示，舒和黄是为一个用户名为“天空中有个大太阳”的人工作。

这个人安排这对夫妇收取大量现金，有时一次高达25万英镑。舒和黄没有被告知他们收取现金的人的身份，并被指示拍摄一张包括独特序列号的5英镑纸币的照片，然后将其传递给快递员，这样就可以在双方不知道对方身份的情况下进行互动。

这是该团伙为了防止链条中的人在被捕时向警方提供信息而进行的操作。警员还发现，刘鹏和李昂在比斯凯恩大道的半岛广场协助该团伙进行未注册货币业务。在2023年6月他们地址的搜查中发现了计数机和1.46万英镑现金。

警员随后确认王琦济是该团伙头目，负责用户名为“天空中有个大太阳”的操作。在搜查他在曼彻斯特的地址时，发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一个现金计数机。

这些手机和电脑经过警员的法庭调查，包括了从2020年2月到2023年6月的每笔交易的详细分类账，使得警员能够估算该行动的收入超过5500万英镑。

复杂的经济犯罪行动

王琦济被判处12年监禁，而同样在曼彻斯特的陈若兰因经营未注册货币服务企业被判两年监禁。

舒被判三年零八个月监禁，黄被判三年四个月监禁。在6月早些时候的判决中，刘和李被判18个月监禁，而王银英被判11个月。

斯托克纽英顿镇行动犯罪小组的扎克·罗维警探表示：“多亏了伦敦警察局高技能官员的努力和坚持，我们能够破坏一个复杂的经济犯罪行动。

这种洗钱规模如此之大，将会导致非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪。这一裁决和导致它的长达三年的调查表明，我们将不遗余力地追捕那些试图从不当资金中获益的罪犯，无论案情有多复杂。“贝恩·马奎尔，QEB Hollis Whiteman的首席律师，表示：“罗维警探及其团队对调查此案的刻苦和不懈承诺已导致打击一个国际洗钱团伙。

该团伙代表参与有组织犯罪的人洗了大量现金（超过5,500万英镑）。这次成功的起诉已经摧毁了这个犯罪行动，阻止了参与犯罪的人从其不当行为中获利。”