裁决称，SkyCity 未对客户进行适当的尽职调查，允许高风险客户通过赌场转移资金。



澳大利亚联邦法院判处阿德莱德天空城公司支付 6700 万澳元（4470 万美元）罚款，原因是其违反了 2006 年《反洗钱和反恐怖主义融资法案》（AML/CTF 法案）。

此前，澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 已对 SkyCity 提起民事处罚诉讼，指控其未能满足该法案的要求。

此外，SkyCity 还被要求支付 AUSTRAC 的费用，总额达 300 万澳元。

联邦法院发现 SkyCity 的反洗钱/反恐怖融资计划存在不足，赌场没有进行适当的持续客户尽职调查。这一失误导致高风险客户通过赌场转移数百万美元，资金来源和所有权也变得模糊不清。

因此，SkyCity 不遵守《反洗钱/打击恐怖主义融资法》被认为已使澳大利亚社区和金融体系面临严重的洗钱和恐怖主义融资风险。

SkyCity 承认，其存在缺陷，容易受到犯罪分子的利用。该赌场通过高风险渠道提供服务，缺乏足够的风险控制，未能对 121 名客户进行必要的检查，即使有迹象表明存在较高的洗钱风险或执法部门对此感兴趣。

联邦法院的裁决是根据AUSTRAC 和 SkyCity 在今年 5 月份提出的 6700 万澳元罚款提案做出的，提案考虑到 SkyCity 在调查期间的合作及其承认，从而促进了诉讼的早日解决。

AUSTRAC 代理首席执行官 Peter Soros 表示：“犯罪分子总是会试图利用菠菜业来洗白他们的黑钱。如果赌场和其他菠菜实体的反洗钱系统和控制薄弱，他们就很容易受到犯罪分子的利用。

“今天的结果表明，当包括赌场在内的企业不遵守法律时，AUSTRAC 准备采取行动。忽视其义务的企业为犯罪活动敞开了大门，影响了澳大利亚社会。”

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