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Spillemyndigheden 更新反洗钱指南
2024-06-04
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发表于 2024-6-4 09:42:17
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更新后的指南是在与外部利益相关者协商后制定的。
丹麦菠菜管理局(Spillemyndigheden)发布了其反洗钱(AML)指南的更新版本。
修订后的指南针对赌博运营商、其员工和其他相关利益相关者,作为丹麦金融监管局《反洗钱和反恐怖主义融资预防措施指南》的补充。
更新后的指南是在与各外部利益相关者协商后制定的,包含语言调整和实质性变化,特别是在风险评估、政策、程序、控制和客户尽职调查程序等章节。
更新后的反洗钱指南中包含版本历史,让用户熟悉具体变化。
此外,丹麦菠菜管理局还出台了一份关于反洗钱检查的新指导文件。该文件整合了之前反洗钱指导中的信息,详细说明了检查流程、可能的反应和保密方面。
Spillemyndigheden 将根据《反洗钱法》的变化、新的国家风险评估和不断发展的实践继续更新反洗钱指南。
相关新闻:Spillemyndigheden 也在上个月底更新了其报告要求。
更新后的要求预计将于 2025 年生效,但目前具体日期尚未完全确定。
此外,今年早些时候,监管部门还对 SkillOnNet 发出了三项违反反洗钱规定的命令,以及两项违反涉及举报和业务程序的反洗钱相关规则的额外谴责。
在 Spillemyndigheden 检查了 SkillOnNet 的《反洗钱法》合规材料后,该公司被指控存在违规行为。
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