精英签证，正常办理者并不受影响，但是近期某电诈和灰产群体猖獗，泰国警方必须严查。

任何可疑的资金链、房产、夫妻关系变动、公司生意动态，都会成为本次“大扫荡”的直接目标。

那些电诈灰产，在“精英签证”中失算了：“最危险的地方就是最安全的地方”，这句话，如今要反过来读了。

另外，“灰产们”现在“再找关系”，已经完全来不及了。

一场摧枯拉朽式“灭绝”，又要在泰国上演了。




泰国警方将对持精英签证外籍人士展开调查！

5月13日，泰国中央调查局(CIB)目前正在加大持有精英签证居住在泰外籍人士的调查，尤其涉嫌从事非法商业交易和洗钱活动群体，且是因为4月底一名年龄30岁左右的中国男子Chen某被捕所引起的。



据了解，Chen某是精英签证持有者，借此在泰居住并为电信诈骗团伙洗钱，涉案金额巨大，警方当场缴获的物品总价值达4,200万泰铢。

而被捕后，警方对该男子手机进行检查，发现其正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包。

而Chen某住在豪宅之中，并聘请了1名泰国代理人以现金购买了多处房产，且他持有5年签证，因为其是泰国特权卡项目（泰国精英卡）成员。

对此，泰国中央调查局目前重点关注持有此类签证进入泰国的犯罪分子，因为通常他们会借助该类型的签证来方便出入境。（而因前段时间中国在泰人士勾结泰警绑架同胞，目前泰国入境审核再次大收紧，严查不法人士。）



不仅如此，警方还发现Chen某的妻子和3个孩子均居住在泰国并拥有泰国国籍，其3个孩子在他允许妻子与1名泰国男子结婚后获得了泰国国籍，而该名泰国男子成为了他们的继父。

另据泰媒消息，目前中央调查局正在与泰国银行、证券交易委员会和数字资产业务运营商进行密切合作，以制定策略来防止类似事件的发生。




又有4人落网！大型中国电诈案的幕后泰国高官曝光！全家正在潜逃中！

据泰媒消息，5月13日上午08:00，泰国国家警察总署署长助理塔猜和网络犯罪调查局(CCIB)沃拉瓦等人，下令让网络犯罪调查局副局长等人带队前往洛坤府查旺县和那邦县的7个地点展开搜查行动，以对中国大型电诈案的相关人员进行逮捕。

泰据悉，3月29日，网络犯罪调查局曾带领100余名来自特案厅、移民警察局第8分局人员等部门的人员前往洛坤府的4个地点展开搜查，成功捣毁了大型中国大型电诈窝点，逮捕了90多名中国、泰国等国的电诈人员。



后经扩展调查发现，当地某51岁的副市长勒迪（音译）及其丈夫Lin某、女儿阿提亚（音译）疑牵扯其中，因为勒迪为该电诈团伙提供场地，并从中获取租金收益；而Lin某曾为电诈团伙购置电脑和手机，并负责向其中的泰国“员工”支付薪酬；女儿阿提亚则是为电诈团伙公司担任代理人。

同时，还有4名女性，分别是44岁的塔纳蓬（音译）、51岁的拉西卡（音译）、37岁阿亚（音译）和37岁阿亚（音译），涉嫌提供虚假账户和协助电诈团伙购置设备等，遂对上述7名人员出具逮捕令。



而在本次扩展搜查行动中，工作人员首先前往位于查旺县Chandi镇搜查了勒迪和Lin某的住宅，但两人并未在该住宅内，仅有一名管家。经检查发现，住宅内设置有生活区、工作区和储物区，工作人员没收了住宅内的公司文件、土地产权证、银行存折、各种银行账户报表以供后续调查。

同时，另有工作人员前去搜查了阿提亚的住宅，同样未在住宅内发现阿提亚踪迹，仅有其丈夫的父亲Yang某在住宅内，工作人员遂没收了各种文件及银行存折等以供调查。



此外，工作人员还搜查了位于查旺县的某处酒店，在酒店内成功逮捕了阿亚，并扣押了其座机、路由器等设备；同时，在查旺县逮捕了塔纳蓬和拉西卡，在素叻府区域逮捕了纳塔卡，目前均已交由童颂县警局审讯，而勒迪、Lin某和阿提亚仍在潜逃中。




泰国，从没有“灰产避风港”，但常常会有“金钱瓜分巷”

缅北没了，来泰国的“噶腰子老板”，结局只能是“多喘几口气”后再“死”。

又或者，往返于迪拜、柬埔寨、泰国三地后，还是一样的结局。

那，还能怎么“洗”？！

开个大型高级餐馆，几顿火锅豪华套餐账单写上100万美元？

还是与当地不良泰警串通勾结“开水疗妓院”？一单生意又写个几千万，慢慢套出来？

这些“无智商”的低级办法，还包括“数字货币”，最近全被泰国警方一网打尽。



现在打击力度扩大至连入境签证都要被查了。

泰国的“快钱”，从始至终都很难赚，但铤而走险的诱惑力却一直存在。

总有些人，漂泊海外，赚不到上千万上亿的大钱，心里太不甘心，并且感到极度耻辱：那种安稳度日的正常人活法。

可是真赚到那么多钱了，每天晚上却睡不着了，无处安放的“敏感资金”，根本经不住任何来源的调查。

此时的他们，却又羡慕起当初还是正常人的安稳度日、大口喝酒、大口吃肉、倒头就睡，随意逛街、自由旅游…



直到“不良泰警”和他们彻底闹翻，那些永远也分不完的赃款赃物，终究还是化成了灰烬。

于是经过他们的不屑努力，那股顽强不服命运的劲头，终于让他们收获了“双重大礼”——“血本无归+牢狱之灾”。

不努力一把，他们都不知道自己有这么大的潜力，能把自己人生越搞越糟糕。



泰国，真的是宽松的法外之地么？从古至今，都不是。

只是泰国节奏缓慢，能让“待宰的羔羊”活好几集，这便让人有了错愕和误解：此地无法无天，自由自在，无拘无束。

但其实，从泰国警察绑架中国游客一事就能清楚看见：

拿着大额“数字货币”的游客，他是正经游客么？而无良泰国警察马上知道他有多少钱，这还是“泰国警察”么？

无非，是整体规定不健全下的利欲熏心，让“钱”这玩意儿，变得谁都想要，而且还在暗处更不择手段。

当前的泰国环境，“牧羊犬即狼”，请它放羊，监守自盗，“全会灭亡”。



近期系列事件，必将教会在泰国的所有外国人。

无论何人在泰从事何种生意，钱少便钱少，赚得慢就赚得慢，别因为贪心而走向违法不归路。

同时别请无良泰警为自己的“灰色歧途事业”保驾护航，因为你贪，他们比你更贪，而且还“黑”。

还是那句话，泰国，不是法外之地，没有包容过度的“灰产避风港”，但常常会有“黑吃黑”主导的“金钱瓜分巷”。

反之，那些踏踏实实的赚钱道路，虽然不是最快的，但一定是最安全的。



人在海外，千万不要再因一己之恶，触发排查，连累无数无辜的赴泰及居泰同胞被卡在机场入境口…

不管你们有没有良心，此时或许都会感到羞愧吧…

开始行动了~

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