5月13日,据泰媒消息,泰国中央调查局(CIB)目前正在加大持有精英签证居住在泰外籍人士的调查,尤其涉嫌从事非法商业交易和洗钱活动群体,且是因为4月底一名年龄30岁左右的中国男子Chen某被捕所引起的。
据了解,Chen某是精英签证持有者,借此在泰居住并为电信诈骗团伙洗钱,涉案金额巨大,警方当场缴获的物品总价值达4,200万泰铢。
而被捕后,警方对该男子手机进行检查,发现其正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包。
而Chen某住在豪宅之中,并聘请了1名泰国代理人以现金购买了多处房产,且他持有5年签证,因为其是泰国特权卡项目(泰国精英卡)成员。
|