阿布扎比，5月 7 日 / WAM / 阿拉伯联合酋长国已进入最新国家风险评估的最后阶段，与世界银行集团合作举办的第三次也是最后一次研讨会已结束。

最后的研讨会在阿布扎比举行，为期四天，来自政府机构的许多官员、专家和政策制定者以及私营部门的代表参加了会议。

打击洗钱和恐怖主义融资执行办公室与各利益相关者牵头开展国家风险评估流程，使国家深入了解洗钱、恐怖分子融资和武器扩散融资风险，以便有效实施反洗钱和恐怖融资风险评估。其风险的措施。

打击洗钱和恐怖主义融资执行办公室主任哈米德·扎比先生阁下在评论研讨会结束时感谢研讨会和评估过程中的所有参与者为完成这项极其重要的国家任务所做的努力。

他说：「阿联酋在实施国家风险评估方面遵循了国际最佳实践，因为它是金融行动特别工作组（FATF）发布的第一份建议中规定的打击洗钱和恐怖主义融资的国家系统的重要组成部分，解释说，在18 个月的时间里，当局…该国的所有工作团队都做了重要而全面的工作，以识别和评估该国的洗钱、恐怖主义融资和武器扩散融资风险，现在在此期间吸取的经验教训已被收集起来，用于制定基于风险的行动计划，该计划将在未来几个月和几年内实施。

札比补充说：「我们透过国家从先前的国家风险评估过程和国家相互评估报告中获得的经验提高了知识水平，这将使国家能够继续并加强为打击各种金融犯罪而采取的程序和措施。

世界银行集团驻地代表艾娃·哈梅尔表示，阿联酋打击洗钱和恐怖主义融资执行办公室过去两年在国家风险评估中的更新对于基于风险的打击洗钱和恐怖主义融资的方法，并指出在此期间当局也成功完成了与FATF商定的行动计划。

国家风险评估流程于2022年启动，有86个实体参与，并成立了8个工作小组。这些团队负责解决：洗钱威胁、恐怖主义融资风险、国家在洗钱和恐怖主义融资方面的脆弱性、银行业、其他金融机构、指定的非金融企业和专业、法人风险以及非营利组织风险。

第一次研讨会于2022 年10 月举行，第二次研讨会于2023 年7 月在本周闭幕研讨会之前举行。

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