前两天，最高检发布了一批最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例


其中一起案件涉及到在阿联酋的洗钱 https://t.me/dubai0/11762


值得注意的是，这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件。有犯罪团伙以虚拟货币（如“泰达币”）为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，变相买卖外汇


最高检公布的案件内容就这么多，但是这件事让我唤起尘封的记忆，给你们讲一段这个案件中牵涉到币圈大佬的故事吧


有个人叫赵东，在大学的时候，被同宿舍的同学拉着一起做了一款跟天气相关的APP软件，这个软件就是后来各位熟悉的 墨迹天气


公司发展到了2011年，曾经一起创业的同学因为理念的区别分道扬镳，赵东选择带钱离场，退出公司，这一轮，他拿走了1000万人民币


2013年，赵东来到了车库咖啡做CTO，在这里他结识了宝二爷、李笑来等币圈早期知名人物，那会，这些今天看起来的大佬，还是穷屌丝，他们就经常在车库咖啡举办像早期传销一样的老鼠会，宣扬他们虚拟货币的理想，赵东也因为这样的因缘际会，接触到了所谓的“币圈”


在这些币圈大佬的指引下，赵东先买了10个比特币开始体验，仅仅两周，这1万块钱便翻了个倍。当尝试过炒币带来的收益后，赵东带着从墨迹天气离开时拿到的1000万补偿，梭哈币圈


2013年，赵东买了2000枚比特币，从当时的100万变成了1000万。2014年门头沟事件让币价闪崩，当天赵东爆仓了近一万币，亏损了800万美元，后又接连爆仓多次，炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务，期间李笑来曾借过钱给他。2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的交易额，交易手续费是2%。以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。2016年，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。赵东通过做场外交易（OTC）两年多还清了债务，因为此，他还给自己打上了一个特色标签二次创业的“币圈史玉柱”


在币圈摸爬滚打多年的赵东，从炒比特币、炒比特币期货、挖矿，再到做场外交易（OTC）、基金、创立人人比特
赵东是2020年6月16日在上海刚刚解除隔离，就被警方带走进行突击审讯，不足24小时又被释放出来


6月19日，赵东再次被警方传唤，这次进去就再也没有出来
赵东专注OTC，鼎盛时期，他一个人的OTC的总量几乎比得上一个中等规模的交易所


赵东的OTC团队的业务特色就是数字资产可以兑换成海外资产，如美元、欧元甚至房产
普通人就直接用各大交易所提供的OTC服务就够了，但之所以找赵东团队，就是因为赵东有海外出金的通道。
据公诉人所述，赵东团队为“天天向上”平台部分资金提供虚拟货币场外兑换业务，可查实的所涉交易达两千余万元，按持股比例70%分配收益，赵东获利三万余元


最终，赵东认罪认罚，认罚量刑为2年并处罚金
按照时间推算，2022年，赵东本人已在去年刑满释放


查了下比特币的市值，赵东进去的2020年，比特币的市值是9700美金，而今天写这篇文章时，比特币的市值为4万2

我就是来看看的