新加坡洗钱案再掀护照买卖问题，“外国国籍”成不法分子必备新工具之一

新加坡8月份破获近年最大洗钱案，其中多名中国嫌犯持有柬埔寨、瓦努阿图等多国的护照，显示“外国国籍”已成中国非法分子犯罪必备工具。

“贩卖国籍”的现象在爆出这起案件后，再度引起关注。

新加坡警方逮捕的10名嫌犯，其中3人为中国公民，另7人虽是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但也被发现持有中国护照。

柬埔寨、塞浦路斯及南太平洋岛国瓦努阿图的护照，都是中国非法分子必备的新工具之一，让他们能跨境移动、避开坐牢，并将网络诈骗、线上赌博等非法所得进行洗钱。

此案也揭露拥有其他国家的公民身分，如何让许多来自中国的通缉犯“消失”或以新身分继续从事不法行为。

新加坡检察官指出，这起洗钱案的其中一名主嫌苏海金被发现与位于不同国家的公司都有关联，且手中可能有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、圣卢西亚及中国等5本护照。

新加坡当局目前扣押苏海金及妻子持有约1.7亿美元的资产，其中多数来自菲律宾线上赌博的非法所得。目前受到调查的资产还包括位于英国伦敦价值近6000万美元的房产。

许多在东南亚被捕的中国逃犯都被发现持有上述国家的护照。

3国护照价码曝光

中国歹徒买护照的代价，其中塞浦路斯门槛最高，要投资250万美元，瓦努阿图最容易入门，仅需投资13万美元。柬埔寨护照则须30万美元。

专家指出，不法分子获取的赃款足以让其中的主要罪犯购得多重国籍。

在柬埔寨，花30万美元就可以成为公民，这跟在柬埔寨境内设立线上赌博平台或诈骗中心而获取的非法所得相比，金额小得多。

塞浦路斯在发现该国公民身分被包括来自中国的全球犯罪分子滥用后，已于2020年停止以公民身分作为投资250万美元的报酬。

瓦努阿图则是对13万美元以上的投资者提供公民身分及护照，该国护照享有赴96个国家及地区的免签待遇，包括英国、新加坡及香港。瓦努阿图政府网站指出，“由于个人非法及不合理活动”，已撤销约30人的公民身分。

花钱买国籍
全球增长最快产业链之一

今时今日， 全世界一半以上的国家都设有投资移民项目，即直接花钱买国籍，通过投资移民轻松成为某国的公民。瑞典律师卡林说，它已经成为一项全球增长最快的产业之一，产值高达每年250亿美元。

其中， 太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu)的国籍似乎很受青睐，特别是中国人。

瓦努阿图政府2016年推出投资移民计划，藉由贩卖护照国籍的方式开辟财源，迄今至少赚得2亿美元。贩卖护照也变成瓦努阿图政府最大收入来源。

事实上，买卖护照并非瓦努阿图专利，英美等多国从事投资移民项目已有多年，尽管这些国家护照的抢手程度不若前者。据统计，瓦努阿图迄今卖出逾4000本护照，而去年贩卖护照所得约占政府收入三分之一。

智库洛伊国际政策研究所主管普雷克说：“瓦努阿图护照非常吸引人，原因在于价格相对便宜、只需付一笔现金，不像其他国家还设有最低投资金额与停留时间规定。”

由于太平洋岛国瓦努阿图黄金护照项目构成的风险，欧盟决定完全暂停与瓦努阿图的免签证协定，相关禁令已于今年2月4日生效。

根据欧盟签证政策，2023年2月4日起，瓦努阿图公民只有获批申根签证，才能入境申根区成员国。

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