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马尼拉爱情故事
LV14 敬畏的寂静
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    本帖最后由 马尼拉爱情故事 于 2023-8-18 14:14 编辑

    据报道,10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,星期二(8月15日)被警方逮捕,涉案财物总值约10亿新元(约合7.3亿美元),相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。


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    10名灰产大佬落网,原籍中国福建




    10人原籍均为中国福建,其中3人还是中国公民,其余虽持中国护照,但已经入籍他国。包括:




    苏宝林(姓名为音译,下同),41岁,柬埔寨籍,持有中国护照。




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    苏文强,31岁,柬埔寨籍,持有中国护照。




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    林宝颖,43岁,中国籍,持有多米尼加共和国和土耳其的护照。




    王德海,34岁,塞浦路斯籍,持有中国和柬埔寨的护照。




    万水明,42岁,土耳其籍,持有中国和瓦努阿图的护照。




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    苏剑锋,35岁,瓦努阿图籍,持有中国护照。




    陈清远,33岁,柬埔寨籍,持有中国和多米尼加共和国的护照。



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    据报道,其中一人是还去年5月以8500万元扫下康宁河湾(Canninghill Piers)20个单位的中国买家。




    九男一女介于31岁至44岁,疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。



    但分别被控不同罪名,其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱,各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。



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    他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后,法官下令他们还押中央警署一周,其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。




    警方16日晚发文告说,另有12人正协助调查,还有8人目前被警方通缉,而这些人之间相信都有关联。




    出动400名警察,全国围捕




    根据文告,新加坡警方接获情报指有人可能进行非法活动,包括涉嫌使用伪造文件,证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告(Suspicious Transaction Reports),确定一群外国人涉嫌参与洗黑钱。


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    超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,星期二在全国多个地方展开稽查行动,包括优质洋房和公寓,逮捕了上述10人。



    目前,警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8亿1500万新元,以及多件饰品和酒。



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    警方也查获超过35个相关银行户头,总计余额超过1亿1000万新元。警方已对此展开调查,防止贼赃被转移。



    当局起获包括外币在内的2300万余新元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条,以及11份虚拟资产相关文件。


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    新加坡金管局:不会容忍


    商业事务局局长周祥泰说,当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子,将继续与执法机构和金融情报单位合作,防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。



    “我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港,或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”



    “我们向这些罪犯传达的信息很简单:如果我们抓到你,就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财,我们将没收,并在法律的最大权限内处置你们。”


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    新加坡金融管理局也发文告,表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件,并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。



    当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动,或相关监管不足的金融机构。


    警方调查还在进行中,其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。



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