8月30日早上6点，在泰国反洗钱办公室官员的带领下，200多名皇家警察在曼谷顺利捣毁一个由中国公民主导的网络诈骗集团。

在本次行动中，警方共逮捕了30位目标人物，没收了近10亿泰铢的非法资产。

这个突击行动于今天早上6点在曼谷展开，泰国反洗钱办公室主任Siriwat Deephor上校亲自率领200多名警察出击，他们的目标是一举捣毁一个臭名昭著的网络诈骗集团。
这个诈骗集团由泰国公民勾结中国和其他外国团伙共同经营，该集团涉嫌诱导网民进行数字货币投资、利用网恋诱导对方进行转账，并将巨额非法资金进行洗钱。
被逮捕的人中包括一名声誉极差的泰国模特Chakrina，昵称Kiki Maxim。
警方在行动中逮捕了该模特的另外几个同谋，查获多间豪宅和多辆豪车。
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除了曼谷，该诈骗集团还在泰国北榄府、乌冬塔尼府的30个网站上设置了网络陷阱。
在诈骗集团Kiki Maxim的主阵地曼谷，警方重点突袭了位于Krungthep Kreetha路上的一个豪华村庄。
在那儿，警方共没收了12套豪华住宅，每套住宅价值约5000万泰铢。
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由于警方相信该片区房产涉及犯罪分子非法经营所得，因此周边的4个豪华村庄也同样被警方进行了审查。
据警方透露，大多数非法房产都是通过一个由中国公民持有的律师事务所购买的。
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泰国警方认为，这是一个表面上由泰国人开设的，但是背地里却是由中国人操纵的洗钱公司。
而且，该洗钱公司的客户主要是来自中国的犯罪分子。
目前，由中国人持有的律师事务所已经被泰国警方进行搜查，以等待寻找更多证据进行补充。
本次突袭行动是泰国反洗钱办公室在对该诈骗集团进行跟踪调查了8个月后做出的决定。
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早前有报道称，这个诈骗集团的主要诱骗对象是泰国年轻女性。
他们利用网恋为诱饵，引导年轻（富有）的泰国女性进行投资或转账。
该集团的第一起犯罪事实在北榄府的警察局被受害者举报。
此前也有一些泰国女性向泰国警方报案称，她们被一些中国男人引诱，损失了许多钱。
警方调查显示，犯罪分子经过多层的资金转移，最终将不法收入转成泰国电子货币。
这些存放在电子钱包里的泰铢被用于在曼谷及其周边购买豪华别墅、公寓，随后，他们再将这些房产出售给中国买家。
根据警方梳理的金融线索，这个诈骗集团涉及的现金和电子货币交易量达数十亿泰铢。
这个套路我算是看明白了——
先是利用电信诈骗骗取大量资金，然后将非法资金用于购买豪华房产进行洗钱，接着将被律师事务所“合法化”的房产转卖给中国人再次套现……
感情从头到尾中国人（诈骗集团主谋）既是施害者，也是受害者（最终买家还是无辜的中国客户）。
在此提醒各位中国买家，在泰国投资房产前请谨慎选择律师，可别一不小心就成为了犯罪分子的帮凶和棋子。

中国人怎么能持有泰国律所呢？执业律师是中国人？还是说律所老板是中国人？