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慢慢的风
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    本帖最后由 慢慢的风 于 2023-8-22 21:45 编辑


    近日,新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案:涉案金额高达10亿+新币,其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等......(详情可见:新加坡50亿洗钱案新进展:夜场一晚花50万、壕赏陪酒女却剥削中介、中国网诈网赌受害者追讨血汗钱…….)

    这次的行动震慑了不少在新加坡的犯罪诈骗团伙,那么这些网赌、网诈等犯罪团伙是如何洗钱的呢?


    近日,万事通采访了一位不愿意透露真实姓名的业内人士荔枝(化名),她之前是某家族办公室的助理秘书,后来转行做起了房地产中介,对于这些犯罪团伙如何洗钱,她知道许多不为人知的内幕!



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    洗钱团伙会先把钱存入国外银行

    再经手十几个国家的银行账户


    最终流入新加坡


    然后拿来买豪宅、豪车


    这些犯罪团伙都是些什么人,而他们又是如何在新加坡洗钱的呢?


    荔枝表示,“这些洗钱团伙的背后都是些各国的大老板和高官,有些人自己就是某电诈、网赌公司的老板,他们赚够了钱,却又不能光明正大的花,于是就想办法把非法收入转成合法收入,享受退休生活。”


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    据悉,这些人会把“黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里,再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户,最终把钱汇来新加坡。


    而一旦钱进入新加坡的银行里,基本就算是干净了。荔枝说道:“他们会想方设法把这些钱换成资产,比如豪宅豪车等等,并把资产放入别人的名下。有时他们甚至会背着1-2包新币的现金来买房。”


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    “看到这种客户,我们就知道对方的钱见不得光,他们也知道我们知道,但彼此都心照不宣,而且他们出手很豪爽,一买就是3-5套,私底下我们都管他们叫‘有钱的大哥’。”

    而买豪宅,也要配上豪车才行,对于这些洗钱的电诈大佬来说,劳斯莱斯也只是代步车而已!


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    利用加密货币洗钱更加难以追踪

    几分钟钱就能到账


    想了想,荔枝又说道:“近几年,还有一种洗钱方法很流行,而且更加难以追踪,那就是利用加密货币转账。”



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    “他们会用黑钱,先在主流交易所购买大量比特币、以太坊等主流加密货币,然后就存在交易所的个人账户里。之后再飞来新加坡,通过交易所把比特币换成USDT,再通过C2C出货。整个过程大概只有几分钟就能进账了。”


    但现在中国对加密货币的管制已经非常严格了,所以洗钱团伙会想办法先把钱带到泰国、缅甸、柬埔寨等东南亚国家,再利用加密货币系统转账。整个过程要复杂了不少。


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    利用名包名表、艺术品洗钱

    更加便利

    随后荔枝说道:“如果数目太大,短时间洗不干净,那还可以利用名表名包、艺术品等价格高昂的奢侈品来洗钱。有的表,一块就要上百万新币,而且往往很容易出手,这可比带着几百斤重的现金要方便多了。”


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    而且,当购买名表名包时,商家一般也不会问你的财产来源,你只要有钱付就行了。


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    至于艺术品,则属于稀有物品,价格往往都是“你情我愿”的,再通过拍卖的方式左手倒右手,很快就把一大笔钱洗干净了。


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    在电影《反贪风暴》里,3天洗白了100亿的黑钱,用的也基本都是这些伎俩。


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    说到这里,离职笑了笑然后说道:“前段时间很火的NFT,很多团伙都用他们来洗钱,因为抢手的NFT,交易起来也特别方便。”


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    在8月15日的扫荡行动中,光是这些潮流藏品的bearbrick,就价值约100万新币了。


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    有洗钱团伙利用私下换汇洗钱

    有人在国内高价收购1万新纸币

    最后荔枝补充道:“其实还有一种洗钱方式特别方便,很多新加坡的洗钱团伙都会用到这个方法,那就是私下换汇。”


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    “操作起来很简单,就是利用高汇率去吸引人来换钱,然后你给他新币,他给你往国内的银行账户里转人民币,钱会到账,但基本上会被秒冻结,因为那些都是黑钱。不过他们只管把钱给你,至于账户会不会被冻结,不关他们的事。”

    有的洗钱团伙还会在国内高价收一些面额1000和10000的新币,然后直接带来新加坡,这些纸币很好携带,而且面额又大,一般很难被查到。


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    把钱带到新加坡,再去两个赌场走一圈,钱基本就干净了~


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    通过自雇移民和成立家族办公室

    获取新加坡身份


    钱可以在新加坡洗,那么新加坡身份又该如何获得呢?


    荔枝表示,“最常见的方法就是自雇移民。自己先成立个公司,雇佣员工,做点生意,弄点流水出来,然后给自己封个董事长的身份,自己给自己申请EP,只要资金流够大,很快就能批下来的。有的也会成立家族办公室,帮人申请EP和对应的家属准证。特别是前几年家办的门槛还比较低,走这个路子的特别多。”


    “一些洗钱团伙或者老板,已经在国外就把钱洗干净了,那直接走投资移民路线就行,5年之后就能拿到新加坡的PR身份。”


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    新加坡安全、政局稳定


    护照面前第一、基础教育好


    十几亿人都要来新加坡


    那为啥有那么多国家不去,偏偏要来新加坡呢?


    首先其实新加坡和中国没有引渡条例,就算在新加坡被抓了也不会被送回国。


    其次,新加坡很安全,在各国之间都是名列前茅的。而且政局稳定,对个人隐私和财产的保护也很到位。而且护照也是免签最多的国家。


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    还有一个原因就是,新加坡的基础教育很好。许多走上电诈、网赌和洗钱的老板,就是因为年轻时没有好好读书,他们不希望自己的子女也走上这条路,所以对他们的教育都很重视。


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    新加坡有2个赌场+红灯区

    是有钱人追求的“纸醉金迷”


    还有一个原因,让这些电诈、网赌、洗钱团伙选择在新加坡,那就是——“纸醉金迷”!


    新加坡有两个大型赌场,外国人去玩甚至连“入场费”都不用给。


    而且新加坡还有合法的红灯区,在这里,这些老板们可以光明正大的找陪酒女郎,陪睡女郎,还不用提心吊胆的。


    有时一晚上,他们就能在夜总会消费超过10万新币!


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