向国内转账$3000万 澳洲中国男子被控参与诈骗 涉案金额超$1000万

25岁的中国籍男子An Chen，是跨国诈骗团伙的一员？还是被骗子利用、无辜卷入的受害者？这个问题，将由澳洲法院来裁定。

近期 新州警方侦破一起涉及超过1000万澳元的汽车金融诈骗案 Chen成为被指控参与诈骗的第六人。警方表示，该犯罪团伙涉嫌盗用至少33人的身份信息，以购买特斯拉、奔驰等豪车为名，从西悉尼一家汽车融资公司骗取超过1000万澳元车贷。而这些“贷款人”从未见过这些车，更没有签署过贷款合同。图为警方从嫌疑人家中查获的一辆特斯拉，警方称，诈骗得来的资金被迅速通过多重账户洗白，其中一个公司账户在9个月内共收到15笔大额转账，总计达380万澳元。

这个账户的唯一法人和签字人，就是Chen。Chen是中国公民，目前持保护签证在澳，无任何在澳亲属。他现在面临15项“非法处置犯罪所得”指控。诈骗来的1000万澳元还没有被找到，但警方在Chen一名“同伙”的住宅中查获了价值数十万澳元的奢侈品，包括一枚Cartier钻戒、一瓶高端香槟Moet、一辆特斯拉Model Y及一辆高档商务车。

另外，警方称Chen曾向中国账户转移超过3000万澳元。检方指出，如果他离境，“几乎无法从中国引渡回来”，且“他的资金来源只有犯罪”。

但Chen的辩护律师却说，Chen并不符合一个专业洗钱人员的特征，强调银行账户是否由他实际操作仍有疑点。“这不仅仅是猜测——已有超过30名受害者的信用评分被毁，有些人甚至收到了债务催收公司的电话，”律师在法庭上表示。

律师还提到2023年，有人以Chen的名义向ANZ银行报警称“自己是诈骗受害者”，并表示Chen并无不明财产，不能武断下结论。目前警方仍在追查另一起高达5000万澳元的相关诈骗，案情尚未水落石出 Chen将于下月再次出庭。

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