美国政府制裁一菲律宾诈骗公司，老板中国人！

5月30日，美国政府宣布对总部设在菲律宾的Funnull Technology Inc.（又名“方能CDN”）及其负责人刘某实施制裁，刘某为中国公民。

美国政府：涉案金额超过2亿美元

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）在声明中点名刘某及其公司方能CDN为“杀猪盘”骗局的关键推手。该公司被指透过大量采购全球云服务提供商的IP地址，再转售给诈骗运营者，为其提供基础网络资源。此外，方能CDN还提供域名生成工具和网站模板，使诈骗集团即使在诈骗网站被查封后，也能迅速重建页面、继续运营。这种“快速换皮”技术被认为是跨国诈骗团伙持续作案的关键。这类诈骗已对美国民众造成严重经济损失，官方数据显示，相关案件涉及超过2亿美元损失，单个受害者平均损失超过15万美元。

美国财政部指出，该诈骗属于典型的“杀猪盘”手法，诈骗者常通过社交媒体或交友应用，以虚构身份与受害者建立情感联系，进而诱导其投资虚拟货币。这种诈骗模式与菲律宾已被禁止的非法POGO活动如出一辙。

此次制裁还包括两个与刘某及其公司相关联的加密货币钱包。据称，这两个钱包处理了超过400万美元的资金，且与多个已知诈骗集团及近期被美方列为洗钱风险平台的Huione Pay存在资金往来。

美方持续打击跨国诈骗网络

与制裁同步，美国联邦调查局（FBI）下属的网络犯罪投诉中心（IC3）也发布了技术预警，详细介绍该类诈骗的操作方式。报告指出，不法分子通常利用社交工程手法，骗取信任后诱导受害人投资虚拟货币，并最终清空其银行账户与加密钱包。

美国财政部表示，这项行动是打击跨国网络诈骗犯罪的最新一环，目标是破坏这些犯罪网络赖以生存的技术基础设施。华盛顿方面未来将继续追踪相关洗钱渠道与技术支持方，阻断此类诈骗活动的扩散路径。

菲律宾欧洲商会呼吁严惩网络犯罪

5月27日，菲律宾欧洲商会高管维拉索（Reyner M. Villaseñor）发布的声明引发热议。在声明中，维拉索呼吁证券交易委员会（SEC）、信息与通信技术部（DICT）、菲律宾中央银行（BSP）等机构采取协调一致的行动，打击未经许可的加密货币平台，因为这些平台正被用于大规模犯罪活动，包括人口贩卖、诈骗、毒品交易和非法赌博。

维拉索援引全球反诈骗联盟的数据称，2024年，菲律宾民众在网络犯罪中损失估计达4600亿比索，相当于该国GDP的1.9%。

维拉索还特别提及菲华企业家郭某（Anson Que）遭绑架案，指出2亿比索赎金就是通过加密货币转移，使执法部门难以追踪资金流向。

有评论指出，这一呼吁如果能够被官方采纳，真正打击加密货币平台，也就意味着菲律宾灰产犯罪分子的末日将至！

楼下的接上

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