据泰媒报道,近日,泰国警方成功破获一起涉及加密货币交易的诈骗团伙案件,该团伙在全国范围内诱骗投资者在虚假平台上注册并投资加密货币,导致众多受害者遭受重大经济损失。
据警方介绍,该诈骗团伙通过各种名称的平台,如Tixhda、平行链全球等,诱骗人们进行加密货币投资或交易。他们声称每笔投资金额每天将获得10-15%的利润回报,从而说服受害者申请投资该平台,并通过虚假代理账户多次转账投资获利。
然而,当受害者试图取钱时,却被告知需要支付高额费用,且无法再联系到管理员。
经过调查,警方发现该诈骗团伙的受害人数众多,遍布全泰国各地,总损失价值超过2000万泰铢。为了打击这一犯罪活动,警方收集了各种证据,包括受害者转移资金的金融途径,并请求法院对涉案人员发出逮捕令。
在2024年12月初的一次行动中,泰国皇家警察成功逮捕了22岁的被告Kasidet先生。他在曼谷乍都乍地区驾驶摩托车送餐时被捕,当时腿上甚至仍戴着电子脚铐(EM手镯),因为他以前曾因此类罪行被捕并正在保释期间——结果刚出来又犯事!
据Kasidet先生交代,他是被一位熟人雇佣来说服他开设网上银行账户的,每个账户的价格为2000泰铢。然而,他后来得知自己的账户被用于投资诈骗,因此一直逃避当局的抓捕。
泰国警方表示,将继续加大打击力度,严厉惩处涉及科技犯罪的犯罪分子,以维护社会安全和人民利益。同时,也提醒广大投资者要保持警惕,切勿轻信虚假宣传和承诺高额回报的投资项目,以免上当受骗。
此次行动得到了泰国政府相关部门的大力支持,包括总理佩通坦女士、数字经济与社会部长Prasert先生和警察指挥官Kitirat Phanphet将军等领导的关注和指导。警方将继续努力,确保将犯罪分子绳之以法,为受害者挽回经济损失。
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