中检今天宣布侦破九州博弈集团，起诉陈姓主嫌等32人。航高站指出，此案查扣1亿6000多万现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。


台中地检署今天指出，九州博弈集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博弈集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。


法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博弈网站，并自106年起至112年5月止，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。


航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1亿6000多万元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。


承办人员透露，此案查扣的1亿6000多万现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。


航高站表示，此案犯罪手法是第三方支付公司提供赌博网站及诈骗集团金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，虚拟帐号实则连结至第三方支付公司实体帐户，待款项汇入后水房人员再拨款转入假商户人头帐户，由赌博及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱。


另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博弈及诈欺等犯行。


检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再藉由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾，进行跨境洗钱。