法国和西班牙警方周五捣毁一个国际洗钱组织，该组织由居住在欧洲各国的中国公民组成，每天处理金额达100万欧元，已逮捕负责人在内的5名成员。

法国国家反诈欺小组和西班牙警方在欧洲刑警组织支持下，于2021年2月展开这项调查，当时法国海关人员在法国南部发现，藏在一辆小汽车里的50多万欧元。





中国公民组成

在一名法国地方法官率领下，调查人员揭开一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，且至少从2019年起就一直在运作。

该组织由居住在欧洲各国的中国公民组成，他们每天可以让超过100万欧元的非法现金重新进入合法管道。

调查小组声明指出，该组织的作案方式是设立多个取款点，而款项来源主要仿冒商品贸易、税务和海关诈欺及拉皮条的工作者。该组织在取得非法资金后，安排在欧洲各地流通。


西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕5名嫌犯，其中包括一名中国商人。

调查小组还搜查多个场所和住宅，并派出警犬发现隐藏在假天花板后和便携式冰箱中的近16万欧元现金。

这次的国际行动，显示亚洲犯罪集团在欧洲洗钱活动中的主导作用。

法国和西班牙警方周五捣毁一个国际洗钱组织，该组织由居住在欧洲各国的中国公民组成，每天处理金额达100万欧元，已逮捕负责人在内的5名成员。

法国国家反诈欺小组和西班牙警方在欧洲刑警组织支持下，于2021年2月展开这项调查，当时法国海关人员在法国南部发现，藏在一辆小汽车里的50多万欧元。





中国公民组成

在一名法国地方法官率领下，调查人员揭开一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，且至少从2019年起就一直在运作。

该组织由居住在欧洲各国的中国公民组成，他们每天可以让超过100万欧元的非法现金重新进入合法管道。

调查小组声明指出，该组织的作案方式是设立多个取款点，而款项来源主要仿冒商品贸易、税务和海关诈欺及拉皮条的工作者。该组织在取得非法资金后，安排在欧洲各地流通。


西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕5名嫌犯，其中包括一名中国商人。

调查小组还搜查多个场所和住宅，并派出警犬发现隐藏在假天花板后和便携式冰箱中的近16万欧元现金。

这次的国际行动，显示亚洲犯罪集团在欧洲洗钱活动中的主导作用。