菲律宾反洗钱委员会强调需要密切关注菲律宾离岸菠菜运营商或 POGO。

在对反洗钱委员会注册的指定非金融企业和专业 (DNFBPs) 进行的 2021 年风险审查中，金融情报部门对离岸菠菜运营商和服务提供商发布了中高漏洞评估。

反洗钱委员会表示，收集的数据表明，由于缺乏反洗钱/打击资助恐怖主义 控制，离岸菠菜运营商-服务提供商部门存在高度脆弱性。

报告称：该部门管理层的监督水平很低，特别是在缺乏反洗钱/打击资助恐怖主义合规方面。

该部门缺乏确定客户风险水平的适当措施，也没有进行客户风险分析。

同样，金融情报部门观察到该行业对反洗钱/打击资助恐怖主义义务的认识水平较低，因为大多数参与者尚未制定反洗钱/打击资助恐怖主义政策和程序。

最新数据显示，菲律宾娱乐和菠菜公司已向 41 家 POGO 和 133 家服务提供商颁发许可证。

“该行业提供的服务价值超过 1 亿比索或等值外币，使其成为洗钱的绝佳场所，”反洗钱委员会警告说。

为了解决这个问题，反洗钱委员会 表示将与其他政府机构和地方政府单位签订协议，以加强登记，并与监管机构或适当的政府机构、行业协会合作，以确保《反洗钱法》和恐怖主义融资预防和制止法。

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