泰国破获诈骗洗钱链！为中国籍“老板”洗钱，行贿警方反被抓！

9月23日，泰国呵叻府警察局局长派洛、呵叻府治县警局局长素提南及行动小组联合召开新闻发布会，宣布成功逮捕犯罪嫌疑人班波、帕萨尼娅（女）、查纳隆、塔那坦、特帕叻（女）及塔纳帕。

该团伙涉嫌雇佣民众开设银行账户以非法牟利，现场查获账本、手机及10万泰铢（约合2.2万人民币）现金等证物。

派洛透露，呵叻府警局接到线报称将有银行账户交易活动，怀疑涉及违法，遂出动警力调查，发现男子班波持有2本银行存折。经审讯，班波供认是向名为"Aom Janjira"的 Facebook 账号持有者出售账户。随后，警方找到女子帕萨尼娅，其虽矢口否认与账户买卖有关，但手机中被发现登录有"Aom Janjira"账号且发布收购账户信息，警方依法将其拘留。在办理拘留手续期间，帕萨尼娅试图行贿以求脱身。警方上报后部署侦查策略，其再次提出向办案人员支付10万泰铢贿金，并安排同伙送至市警局。

嫌疑人查纳隆携带4.5万泰铢前来行贿时被当场控制，其承诺剩余款项将由同伙补足。

随后，塔那坦与特帕叻携带5.5万泰铢抵达时亦被抓获，警方共查扣贿金10万泰铢作为证物。

警方在检查塔那坦时发现涉毒线索，随即对其住所展开搜查，在房间内搜出93粒疯药、2袋冰毒、2袋K粉；同时发现嫌疑人塔纳帕包内藏有2粒疯药，房间内另查获76粒疯药。

经查，该团伙专门为诈骗分子提取赃款，流窜多家酒店作案，并在商场内寻找卖卡人进行转账操作。

帕萨尼娅担任头目负责收款并向中国籍上线及翻译转账（警方正在追缉中）；塔那坦负责招募账户卖家；
塔纳帕和查纳隆则在取款时看守卖卡人；特帕叻跟随塔那坦行动，负责看守房间及根据帕萨尼娅指令转移物品。

目前，所有涉毒人员均被依法起诉，案件正进一步审理中。

泰国破获诈骗洗钱链！为中国籍“老板”洗钱，行贿警方反被抓！

9月23日，泰国呵叻府警察局局长派洛、呵叻府治县警局局长素提南及行动小组联合召开新闻发布会，宣布成功逮捕犯罪嫌疑人班波、帕萨尼娅（女）、查纳隆、塔那坦、特帕叻（女）及塔纳帕。

该团伙涉嫌雇佣民众开设银行账户以非法牟利，现场查获账本、手机及10万泰铢（约合2.2万人民币）现金等证物。

派洛透露，呵叻府警局接到线报称将有银行账户交易活动，怀疑涉及违法，遂出动警力调查，发现男子班波持有2本银行存折。经审讯，班波供认是向名为"Aom Janjira"的 Facebook 账号持有者出售账户。随后，警方找到女子帕萨尼娅，其虽矢口否认与账户买卖有关，但手机中被发现登录有"Aom Janjira"账号且发布收购账户信息，警方依法将其拘留。在办理拘留手续期间，帕萨尼娅试图行贿以求脱身。警方上报后部署侦查策略，其再次提出向办案人员支付10万泰铢贿金，并安排同伙送至市警局。

嫌疑人查纳隆携带4.5万泰铢前来行贿时被当场控制，其承诺剩余款项将由同伙补足。

随后，塔那坦与特帕叻携带5.5万泰铢抵达时亦被抓获，警方共查扣贿金10万泰铢作为证物。

警方在检查塔那坦时发现涉毒线索，随即对其住所展开搜查，在房间内搜出93粒疯药、2袋冰毒、2袋K粉；同时发现嫌疑人塔纳帕包内藏有2粒疯药，房间内另查获76粒疯药。

经查，该团伙专门为诈骗分子提取赃款，流窜多家酒店作案，并在商场内寻找卖卡人进行转账操作。

帕萨尼娅担任头目负责收款并向中国籍上线及翻译转账（警方正在追缉中）；塔那坦负责招募账户卖家；
塔纳帕和查纳隆则在取款时看守卖卡人；特帕叻跟随塔那坦行动，负责看守房间及根据帕萨尼娅指令转移物品。

目前，所有涉毒人员均被依法起诉，案件正进一步审理中。