本帖最后由 博牛社区 于 2025-9-16 12:56 编辑
参院促增反洗钱预算强化打击金融犯罪及恐怖融资
菲律宾反洗钱委员会(AMLC )负责人在参议院预算讨论中强调,政府需要采取综合措施打击洗钱和恐怖主义融资。
据菲律宾通讯社报道,反洗钱委员会执行董事马修·戴维承认,虽然 2026 年 3.331 亿菲律宾比索(580 万美元)的预算请求将有助于处理交易报告,但如果没有包括菲律宾娱乐和博彩公司(PAGCOR)在内的各个机构的合作,就无法保证完全消除金融犯罪。
参议员潘菲洛·拉克森敦促反洗钱委员会最大限度地提高预算要求,并强调最近涉及前官员与欺诈性防洪项目有关的洗钱案件。
该机构寻求额外资金来加强信息通信技术、网络安全和机构间协调,旨在与打击金融犯罪的国际标准接轨。 |
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