损失超6亿！中国男子伙同泰妻组建股票诈骗团落网，豪车名牌包全查获！

2025年9月11日，泰国科技犯罪调查局（TCSD）局长阿提联合第二分局局长素朴、副局长尼提及调查警官拉特波，共同宣布破获“9.9假公司”专项行动，摧毁通过虚假网站进行股票投资诈骗的犯罪网络。阿提表示，TCSD 警方突击搜查了曼谷、暖武里府、巴吞他尼府和清迈府的13个目标点，成功逮捕团伙头目王某（40岁，中国籍）及其前妻琳亚帕特（33岁，泰国籍）等13名嫌疑人，另有一名在押嫌疑人正被追加起诉。

该团伙被控合谋诈骗公众、冒充他人、输入虚假计算机数据、合谋洗钱及组建犯罪组织等罪名。

此外，警方查获了9辆豪车、40件名牌包袋和首饰、总值约30万泰铢的多币种现金、29台手机电子设备、100余本银行存折和ATM卡、10张SIM卡及23尊佛牌，总资产价值超2100万泰铢（约合472万人民币）。

据调查，该犯罪团伙通过创建虚假 Facebook 页面吸引投资者通过伪造网站"FINNIXMAX"和"CGS International"进行股票交易。

初期允许受害者小额提现以建立信任，待大额资金投入后便切断联系。

团伙内部分工明确，包括寻找傀儡账户、现金提取、与中国籍幕后主使协调及资金清洗等环节，成员按提现金额比例或每次1000-10000泰铢（约合225-2247人民币）获取报酬。

截至目前，该团伙涉案265起，造成损失超6.54亿泰铢（约合1.5亿人民币），主要涉及虚假股票投资平台并不法冒用知名投资人名义实施诈骗。

素朴补充，主犯王某及其前妻否认指控，但承认曾按中国籍上级指示提取现金，部分泰国嫌疑人供认参与现金提取和赃款转移。该团伙利用商业账户规避监管，通过收购已停业公司账户变更授权人信息，实现无需面部扫描即可进行资金操作，极大增加了侦查难度。目前，所有涉案嫌疑人均被押送至警局，案件正进一步审理中。

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