今年5月底，某人在Facebook上看到投资炒股广告并点入，留下了电话和LINE账号。随后有人冒充泰国知名投资导师的秘书与其联系，假借指导投资之名，将其拉入一个LINE群。该群超过100人，其中大多为“托儿”，冒充投资者交流经验。

7月初，嫌犯声称有“买入泰国真实上市公司股票”的投资项目，鼓动该受害人认购，承诺2-3天内可获利10%-20%。受害人信以为真，多次转账，累计被骗120万泰铢。

警方调查显示，该团伙组织严密，由中国籍头目下达指令，泰国成员负责联络、翻译及提供法人“马甲账户”。当资金进入这些账户后，团伙成员会分头前往各银行网点取现，每次数百万泰铢，并有专人负责维持“出钞安全”，防止“马甲公司董事”私吞资金。最后，现金汇总后交给中国籍头目。

该团伙偏好使用法人账户，因其在交易大额资金时更具“可信度”，且较少遭遇冻结或金融机构审查。经在线报案系统比对，发现该团伙涉及案件达265起，受害人损失总计约6.54亿泰铢，主要集中在“投资炒股骗局”，并冒用知名投资人士名义行骗。

随后，法院批准了针对该案的逮捕令，泰国中央调查局（CIB）与科技犯罪调查局联合行动，对曼谷、暖武里、巴吞他尼和清迈共13个地点展开“9.9 Fake Company”专项搜捕，最终抓获15人，其中泰国籍14人、中国籍1人，并在狱中追加扣押1人。



警方查扣涉案资产包括汽车9辆、名牌包袋和饰品40件、各类货币现金约30万泰铢、手机及电子设备29件、银行存折/ATM卡100本、电话SIM卡10张以及佛牌23枚，涉案财物总价值约2100万泰铢。

被捕嫌疑人被控诈骗、冒充他人实施诈骗、以欺骗或不正当手段将虚假或伪造数据输入电脑系统，导致公众受损、洗钱、参与黑社会组织罪名。在审讯中，中国籍嫌疑人及部分泰籍骨干否认全部指控，但承认曾按指示领取现金，或承认自己负责提供“马甲账户”、翻译联络，或出租法人公司账户收取资金，部分资金来源于网络赌博。

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