“马甲账户”黑市曝光！泰警捣毁非法华裔团伙，13人落网！

8月18日，当地时间上午10时，泰国网络警察与相关部门联合召开新闻发布会，宣布捣毁一个华裔泰国人团伙。该团伙租用曼谷拉差达区酒店房间开展“马甲账户”买卖业务，警方突袭逮捕13名嫌疑人。
调查发现，这些来自外府的嫌疑人通过脸书联系后出售银行账户，犯罪团伙通过脸书秘密进行“马甲账户”交易。随后警方掌握线索，发现嫌疑人约定在拉差达区某酒店进行账户交易，并均为泰籍华裔青少年。
审讯中，所有人均承认从各府前来出售账户，此前通过脸书进行账户交易联系后约定在该酒店会面，以每账户4000泰铢（约合882人民币）的价格交易附有ATM卡的银行账户。通过对每人手机的取证检查，发现了真实的聊天记录证据。警方共查获13部手机和22本银行存折及ATM卡作为证物。指控罪名包括：“共同从事提供、宣传或披露信息以促使买卖、出租或出借存款账户、电子卡或电子货币账户，用于实施技术犯罪或其他刑事犯罪”以及“开设或允许他人使用本人存款账户、电子卡或电子货币账户，非用于本人或相关业务用途，或允许他人使用或借用本人移动电话号码，且明知或应知将用于实施技术犯罪或其他刑事犯罪”。目前，所有嫌疑人及证物已移送调查人员依法处理，案件正在进一步扩大调查相关犯罪网络成员，包括幕后指挥者及此前曾出售银行账户的群体，将继续依法追究法律责任。

“马甲账户”黑市曝光！泰警捣毁非法华裔团伙，13人落网！

8月18日，当地时间上午10时，泰国网络警察与相关部门联合召开新闻发布会，宣布捣毁一个华裔泰国人团伙。该团伙租用曼谷拉差达区酒店房间开展“马甲账户”买卖业务，警方突袭逮捕13名嫌疑人。
调查发现，这些来自外府的嫌疑人通过脸书联系后出售银行账户，犯罪团伙通过脸书秘密进行“马甲账户”交易。随后警方掌握线索，发现嫌疑人约定在拉差达区某酒店进行账户交易，并均为泰籍华裔青少年。
审讯中，所有人均承认从各府前来出售账户，此前通过脸书进行账户交易联系后约定在该酒店会面，以每账户4000泰铢（约合882人民币）的价格交易附有ATM卡的银行账户。通过对每人手机的取证检查，发现了真实的聊天记录证据。警方共查获13部手机和22本银行存折及ATM卡作为证物。指控罪名包括：“共同从事提供、宣传或披露信息以促使买卖、出租或出借存款账户、电子卡或电子货币账户，用于实施技术犯罪或其他刑事犯罪”以及“开设或允许他人使用本人存款账户、电子卡或电子货币账户，非用于本人或相关业务用途，或允许他人使用或借用本人移动电话号码，且明知或应知将用于实施技术犯罪或其他刑事犯罪”。目前，所有嫌疑人及证物已移送调查人员依法处理，案件正在进一步扩大调查相关犯罪网络成员，包括幕后指挥者及此前曾出售银行账户的群体，将继续依法追究法律责任。